证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-018
北京碧水源科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召
开第五届董事会第四十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄江龙先生、文剑平先生、刘小丹女士、孔维健先生、许爱华女士、张龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张鸿涛先生、王月永先生、薛涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
公司独立董事候选人中，王月永先生、薛涛先生已取得独立董事资格证书，张鸿涛先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可和公司非独立董事候选人议案一并提交股东大会审议。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，上述第六届董事会董事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉的履行董事义务与职责。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日
附件：
非独立董事候选人简历：
黄江龙先生，1977 年出生，1998 年 7 月参加工作，2010 年 1 月加入中国
共产党，硕士学位，正高级工程师、高级经济师、一级建造师，中国国籍。现任公司临时党委书记、董事长、总裁。2015 年 9 月任中交四公局房地产开发有限公司总经理、党委副书记；2016 年 10 月任中交四公局城市投资发展有限公司董事长、总经理、党委副书记；2018 年 8 月任中国交建东北区域总部总经理助理；2019 年 10 月起先后任中国城乡控股集团有限公司党委委员、总经理助理、乡村振兴事业部（乡村振兴研究院）总经理（院长），中交城乡开发建设有限公司党委委员、书记、董事长、总经理，中交城乡河北建设发展有限公司董事、董事长（法定代表人），河北中航盈科房地产置业有限公司董事长；2022 年 1
月起担任本公司总经理（自 2023 年 4 月总经理更名为总裁）；2022 年 2 月起担
任本公司副董事长、总裁；2023 年 7 月起担任本公司董事长、总裁；2023 年 12
月起担任本公司临时党委书记、董事长、总裁。
黄江龙先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司任党委委员外，与持有公司股份超过 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，不属于失信被执行人。
文剑平先生，1962 年出生，1987 年 8 月参加工作，1986 年 4 月加入中国
共产党，博士学位，高级工程师，中国国籍，现任公司董事、顾问、技术委员
会主任。1987 年 8 月至 1989 年 10 月任中国科学院生态环境中心助理研究员；
1989 年 11 月至 1994 年 5 月任国家科委社会发展司生态环境处副处长；1994 年
6 月至 1998 年 3 月任国家科委中国国际科学中心副主任、总工程师、兼任中国
废水资源化研究中心常务副主任；1998 年 9 月至 2001 年 7 月赴澳大利亚留学；
2001 年 7 月学成回国后创办本公司，任董事长兼总经理（其中 2006 年 6 月-2007
年 6 月、2012 年 10 月至 2016 年 4 月、2016 年 5 月-2023 年 7 月期间不兼任总
经理）；2023 年 7 月起担任本公司董事、顾问、技术委员会主任。
文剑平先生持有公司股票 239,397,572 股，占公司总股本 6.61%，与其他持
有公司股份超过 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。文剑平先生于 2021 年 11 月因违规担保事项受到深圳证券交易所通报批评处分，于 2022 年 9 月因业绩承诺未及时履行完毕受到中国证监会北京证监局的责令改正监管措施。文剑平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，不属于失信被执行人。
刘小丹女士，1982 年出生，2009 年 4 月参加工作，2004 年 5 月加入中国
共产党，研究生学历，工学硕士学位，高级经济师，中国国籍，现任公司董事。2009 年 4 月起先后在中国交通建设股份有限公司战略规划部、战略发展部工作；
2019 年 1 月任中国交通建设股份有限公司战略发展部综合处处长；2020 年 4 月
任中国交通建设股份有限公司战略与运营管理部企业管理处处长；2021 年 1 月起任中国城乡控股集团有限公司人力资源部总经理、中国城乡控股集团有限公
司北京分公司总经理；2021 年 3 月起任本公司董事；2021 年 9 月起任中国城乡
控股集团有限公司总经理助理。
刘小丹女士未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司任职外，与其他持有公司股份超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
孔维健先生，1983 年出生，2003 年 8 月参加工作，2004 年 6 月加入中国
共产党，研究生学历，法学硕士学位，法律执业资格、高级政工师，中国国籍，
现任公司董事。2007 年 7 月起先后任中国建筑土木工程公司法律事务部主管，北京金诚同达律师事务所公司证券部执业律师，中广核核技术应用有限公司投资发展部高级经理；2015 年 3 月起任中交投资有限公司法律事务部经理、高级
经理；2017 年 12 月起任中交投资有限公司法律事务部副总经理；2018 年 4 月
起任中国城乡工作组法律审计组组长；2018 年 12 月起任中国城乡控股集团有限公司法律审计风控部副总经理（主持工作）、第三党支部书记；2019 年 8 月起任本公司董事；2019 年 12 月起任中国城乡控股集团有限公司副总法律顾问、法律审计风控部总经理；2020 年 11 月起任中国城乡控股集团有限公司纪委委员、副总法律顾问、法律风控部总经理；2021 年 8 月起任中国城乡控股集团有限公司纪委委员、副总法律顾问、法律风控部总经理、北京德青源农业科技股份有限公司董事长。
孔维健先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司任职外，与其他持有公司股份超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
许爱华女士，1978 年出生，2001 年 8 月参加工作，2021 年 6 月加入中国
共产党，硕士学位，高级经济师，中国国籍，现任公司董事。2010 年 9 月任中国中煤能源集团有限公司企业管理部综合处处长；2017 年 5 月任中国中煤能源集团有限公司企业管理部股权管理处处长；2019 年 3 月任中国城乡控股集团有限公司运营管理部总经理；2021 年 11 月至今，先后任中交城乡开发建设有限公司董事，中城乡生态环保工程有限公司董事，中国城乡控股集团有限公司董事会办公室（战略运营部）主任（总经理）；2022 年 3 月起任本公司董事。
许爱华女士未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司任职外，与其他持有公司股份超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司
董事的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
张龙先生，1984 年出生，2008 年 7 月参加工作，2004 年 7 月加入中国共
产党，学士学位，高级会计师，中国国籍，现任公司临时党委委员、董事、财务总监。2011 年 12 月起任中交一航局第一工程有限公司中交港珠澳大桥岛隧工
程 I 工区项目财务总监；2016 年 8 月起任肯尼亚中交蒙内标轨铁路项目总经理
部财务部副经理；2017 年 9 月起任中交一航局第一工程有限公司财务管理部副经理；2018 年 10 月起任中国城乡控股集团有限公司财务资金部（金融资本部）
高级经理；2020 年 8 月至 2022 年 9 月先后任中国城乡控股集团有限公司财务资
金部（金融资本部）副总经理主持工作、兼任中国城乡控股集团有限公司北京
分公司财务总监；2022 年 9 月起任本公司财务总监；2022 年 10 月起任本公司
董事、财务总监；2023 年 12 月起任本公司临时党委委员、董事、财务总监。
张龙先生未持有公司股票，与持有公司股份超过 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
独立董事候选人简历：
张鸿涛先生, 1961 年出生，清华大学环境工程硕士，1988 年 7 月参加工作，
1984 年 6 月加入中国共产党，清华大学副教授，博士生导师，教授级高级工程师，中国国籍，现任清控环境（北京）有限公司董事长，兼任北京国环清华环
境工程设计院副院长。1988 年 7 月至 2021 年 5 月，清华大学留校任教，先后聘
任硕士生导师、博士生导师，并先后担任清华大学环境工程系教研室主任助理、清华大学环境科学与工程系教务科长、党支部组委等职务；2000 年 3 月至今，
担任北京国环清华环境工程设计研究院总工程师、副
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