证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-054
北京碧水源科技股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次
会议于 2023 年 7 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议
通知于 2023 年 7 月 7 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
董事会于今日收到董事长文剑平先生的书面辞职报告，因个人原因，文剑平先生申请辞去公司董事长、董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）职务，辞职后仍在公司担任董事职务。
为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会同意选举黄江龙先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由文剑平先生变更为黄江龙先生，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作，法定代表人职责期限以工商登记变更完成时间为准。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
因公司董事会专门委员会委员变更，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会选举黄江龙先生为董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，董事会战略与投资委员会由黄江龙先生、许爱华女士、傅涛先生3 人组成。公司将于同日召开董事会战略与投资委员会，选举董事会战略与投资委员会主任委员。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十八日
附件：黄江龙先生简历
黄江龙先生，1977 年出生，1998 年 7 月参加工作，2010 年 1 月加入中国共
产党，硕士学位，正高级工程师、高级经济师、一级建造师，中国国籍。现任公司董事长、总裁。2015 年 9 月任中交四公局房地产开发有限公司总经理、党委副书记；2016 年 10 月任中交四公局城市投资发展有限公司董事长、总经理、党
委副书记；2018 年 8 月任中国交建东北区域总部总经理助理；2019 年 10 月起先
后任中国城乡控股集团有限公司党委委员、总经理助理、乡村振兴事业部（乡村振兴研究院）总经理（院长），中交城乡开发建设有限公司党委委员、书记、董事长、总经理，中交城乡河北建设发展有限公司董事、董事长（法定代表人），河北中航盈科房地产置业有限公司董事长；2022 年 1 月起担任本公司总裁；2022
年 2 月起担任本公司副董事长；2023 年 7 月起担任本公司董事长。
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