证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2011-017
北京碧水源科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2011 年 4 月 11 日上午 9:30 在公司二层会议室以现场方式召开，会议通
知于 2011 年 4 月 1 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
审议通过《关于收购北京久安建设投资集团有限公司股权的议案》。
结合公司在水处理施工领域的发展规划及实际生产经营需要，计划使用自有
资金5,100万元收购北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安公司”）
50.15%的股权，使其成为公司的控股子公司，以充分发挥自有资金使用效率，增
强公司综合竞争力。
投资完成后，将增加公司在污水处理施工领域的技术与业务能力，提高公司
的工程服务能力，并满足不断扩大的市场需求；有利于公司在水处理施工领域的
市场拓展能力，并提升公司的综合实力与竞争力，有利于公司做强做大和长远发
展，符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东的根本利益。
具体内容详见2011年4月13日证监会创业板指定信息披露网站的《关于收购
北京久安建设投资集团有限公司股权的公告》；
公司独立董事已就该议案发表独立意见；具体内容详见 2011 年 4 月 13 日证
监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二Ο 一一年四月十一日
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