300068 深市 南都电源

      证券代码：300068            证券简称：南都电源            公告编号：2023-123

                浙江南都电源动力股份有限公司

          关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。

          浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召

      开第八届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关

      于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

          一、变更公司注册资本的情况

          公司于2023年7月25日召开第八届董事会第十七次会议和第七届监事会第十

      四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条

      件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划第一个行权期可行权的条件已成

      就，符合可行权的激励对象共394名，可行权股票期权数量共16,289,296份，实

      际可行权期限为2023年8月7日至2024年7月19日。

          2023年9月7日至2023年11月30日，新增自主行权2,837,825股，公司注册资

      本因此次自主行权事项增加2,837,825元，公司总股本增加2,837,825股。综上，
      公司注册资本将由869,178,283元变更至872,016,108元，公司总股本将由

      869,178,283股变更至872,016,108股。

          上述行权股份对应行权资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审

      验，并由其出具《验资报告》（报告编号：XYZH/2023SYAA2B0001）。

          二、《公司章程》修订情况

          公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市

      公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，
      拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下：

                  修订前                                      修订后

第六条 公司注册资本为人民币869,178,283元。    第六条 公司注册资本为人民币872,016,108元。
第二十条 公司的股本总数为869,178,283股，均为普  第二十条 公司的股本总数为872,016,108股，均为普
通股。                                        通股。

          除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的《公司章程》详

      见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

      （www.cninfo.com.cn ）的公告。

          本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东大

      会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司

      董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

          特此公告。

                                          浙江南都电源动力股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2023 年 12 月 26 日