证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2013-013
浙江南都电源动力股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第九次会议于 2013 年 3 月 22 日以现场表决的方式在公司会议室召开。公
司于 2013 年 3 月 11 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应参会
的董事 9 名，实际参会的董事 9 名，公司部分监事和高管列席会议。会议的召集、
召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王海
光先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
本报告具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网上的公司《2012年年度报告》中第四节“董事会工作报告”部分。公司
独立董事童本立、衣宝廉、吴勇敏向董事会递交了《独立董事2012年度述职报告》，
并将在公司2012年年度股东大会上进行述职。三位独立董事的述职报告详见同日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2012年度财务决算报告》
2012年度，公司实现营业收入310,440.60万元，同比增长84.32%；营业利润
20,362.49万元，同比增长80.81%；实现利润总额20,346.53万元，同比增长
73.90%；归属于上市公司股东的净利润12,608.91万元，同比增长76.85%。
与会董事认为，公司2012年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2012
年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2012年年度报告全文及其摘要》
2012年年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网上披露的公告。2012年年度报告摘要将同时刊登于《上海证券报》、
《证券时报》上，供投资者查阅。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年年初未分配利润
为 224,289,508.56 元，2012 年 5 月派发现金股利 29,760,000 元。2012 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为 126,089,128.56 元，其中，母公司实现净利
润 61,816,678.57 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2012 年
度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 6,181,667.86 元后，母公司年末累
计可供分配利润为 250,164,519.27 元。
公司拟以现有总股本 299,600,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金红利 1 元人民币，拟分配现金红利
29,960,000 元（含税）,剩余未分配利润 220,204,519.27 元结转以后年度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2013〕1309
号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事对2012年度募集资
金存放和使用情况发表了独立意见。相关具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查
意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的
公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通伙伴）为公司 2013 年度外部审计
机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权董事会处理。公司
独立董事经过认真讨论和认可后，一致同意继续聘请天健会计师事务所有限公司
为公司 2013 年度外部审计机构，并出具了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于转让浙江长兴南都电源有限公司29%股权的议案》
公司拟将持有的浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）29%
股权转让给长兴南都的另一股东黄建平先生，股权转让金额为 1960 万元。股权
转让完成后，公司将继续持有长兴南都 51%股权，黄建平先生持有长兴南都的股
权增至 49%。公司将于本次董事会审议通过该议案后签署股权转让协议书，待相
关股权转让协议书签署完成后公司将另行公告具体事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于现在公司部分募集资金存在闲置，为提高募集资金的使用效率，在保证
募集资金项目建设的资金需求前提下，结合自身的实际经营情况，公司计划使用
部分闲置募集资金 18,000 万元（占公司募集资金净额的 9.12%）用于暂时补充
公司流动资金，使用期限不超过六个月，使用时间自董事会批准之日起开始，到
期将归还至募集资金专户。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》
董事会同意在 2013 年度对控股子公司提供担保的总额度不超过 60,000 万
元，其中：
1 对界首市南都华宇电源有限公司及浙江长兴南都电源有限公司担保合计
不超过 40,000 万元；
2 对四川南都国舰新能源股份有限公司担保不超过 20,000 万元。
以上金额包含 2012 年度延续至 2013 年度的担保余额，如本议案经 2012 年
度股东大会审议通过，则在 2012 年年度股东大会召开日前，公司为控股子公司
在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。公司将对 2013 年新发生的
担保额收取年化 1%的担保费用，同时，在发生实际担保事宜时公司将另行公告
具体内容。
董事会提请公司股东大会授权董事、总经理陈博先生审批在以上时间及额度
之内具体的担保事宜并签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
因经营发展的需要，公司决定变更注册地址，将原注册地址杭州市紫荆花路
50 号 A 座 9 楼的地址变更为杭州市临安经济开发区科技大道 72 号。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
因公司注册地址的变更，根据《公司法》、《证券法》等相关规定，同意对《公
司章程》第五条进行修订。具体如下：
条款号 原条款 修改后的条款
公司住所：浙江省杭州市紫荆花路 50 公司住所：浙江省杭州市临安经济开
第五条 号A座9楼 发区科技大道 72 号
邮政编码：310012 邮政编码：311305
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会通知的议案》
公司拟定于2013年4月16日14:00在杭州市临安经济开发区科技大道72号杭
州南都能源科技有限公司会议室召开2012年年度股东大会。
具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开
2012年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
2013 年 3 月 22 日
