证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2021-079
上海安诺其集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，决定于2021年11月12日（星期五）下午15：00召开2021年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2021年11月12日（星期五）下午15：00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021年11月8日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2021年11月8日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、《关于第五届董事会增补独立董事的议案》
上述议案已经第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2021年10月27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
1.00 《关于第五届董事会增补独立董事的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电 话登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 10 日（上午 9：30-11：30，下
午 13：00-15：00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881 号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东大会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件一。
六、其他事项
1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
2、会务联系人：张坚、李静
联系地址：上海市青浦区崧华路 881 号公司董事会办公室
大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366 转 8230。
七、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十七日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：350067；投票简称：“安诺投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1） 议案设置。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
1.00 《关于第五届董事会增补独立董事的议案》 √
（2）填报表决意见或选举票数。
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海安诺其集团股
份有限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
议案 备注
议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
1.00 《关于第五届董事会增补独立董事的议案》 √
注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
备注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
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