证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2020-032
上海安诺其集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020年4月16日（星期四）下午14:30；
网络投票时间为：2020年4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长纪立军先生；
6、股权登记日：2020年4月10日；
7、会议的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》及公司《章程》的规定。
二、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共【31】人，代表股份【420,676,499】股，占公司有表决权股份总数的【45.21】%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【7】人，代表股份【416,804,736】股，占公司有表决权股份总数的【44.79】%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共【24】人，代表股份【3,871,763】股，占
公司有表决权股份总数的【0.42】%。
3、出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东【24】名，代表股份数【3,871,763】股，占公司有表决权股份总数的【0.42】%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
2、逐项审议并通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,652,863】票反对、【55,000】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,652,863】票反对、【55,000】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
（2）发行方式及发行时间
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,652,863】票反对、【55,000】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,652,863】票反对、【55,000】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
（3）发行对象及认购方式
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
（4）定价基准日、发行价格及定价方式
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
（5）发行数量
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
（6）限售期安排
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,652,863】票反对、【55,000】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,652,863】票反对、【55,000】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
（7）股票上市地点
此项议案【417,248,636】票赞成、【3,372,863】票反对、【55,000】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.19】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【443,900】票赞成、【3,372,863】票反对、
【55,000】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【11.47】%。
（8）本次发行的募集资金用途
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
此项议案【417,116,760】票赞成、【3,559,739】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.15】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【312,024】票赞成、【3,559,739】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【8.06】%。
（10）本次非公开发行股票决议的有效期
此项议案【417,248,636】票赞成、【3,427,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.19】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【443,900】票赞成、【3,427,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【11.47】%。
3、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
此项议案【416,968,636】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.12】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【163,900】票赞成、【3,707,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【4.23】%。
4、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
此项议案【417,248,636】票赞成、【3,427,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.19】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【443,900】票赞成、【3,427,863】票反对、
【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【11.47】%。
5、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
此项议案【417,248,636】票赞成、【3,427,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.19】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【443,900】票赞成、【3,427,863】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【11.47】%。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
此项议案【418,011,536】票赞成、【2,042,439】票反对、【622,524】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.37】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【1,206,800】票赞成、【2,042,439】票反对、【622,524】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【31.17】%。
7、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》
此项议案【418,115,960】票赞成、【1,996,139】票反对、【564,400】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.39】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【
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