证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2022-012
三川智慧科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 28 日召开
第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。现将有关事宜公告如下：
一、2021 年度利润分配预案基本情况
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并会计
报表实现归属于上市公司股东的净利润 189,301,310.10 元,其中母公司实现净利润 149,034,919.14 元。根据公司章程的相关规定，提取法定盈余公积
14,903,491.91 元，加上上年结存未分配利润 569,893,119.41 元，减去 2020 年
度分配现金股利 41,601,330.48 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供投资者分配
的利润为 662,423,216.16 元。
考虑到公司目前实际情况及持续长远发展，遵循回报股东的原则，公司 2021
年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,040,033,262 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利
31,200,997.86 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需求，具备合法、合规、合理性。
三、本次利润分配预案的审议程序
公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，认为公司 2021 年度分配预案符合
公司当前的实际情况，保护了投资者特别是中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定发展，公司独立董事同意 2021 年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十八日
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