300066 深市 三川智慧

 证券代码:300066          证券简称：三川智慧        公告编号：2020-061
              三川智慧科技股份有限公司

        2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东
 大会于 2020 年 10 月 16 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召
 开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次
 股东大会的股东共 11 名，所持有表决权的股份数 473,629,498 股，占公司股份
 总数的 45.5398%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 7 名，所持有表决 权的股份数 473,551,398 股，占公司股份总数的 45.5323%；通过网络投票方式
 出席本次股东大会的股东共 4 名，所持有表决权的股份数 78,100 股，占公司股
 份总数的 0.0075%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者共 4 名，所 持有表决权的股份数 78,100 股，占公司股份总数的 0.0075%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议 案：

    （一）审议通过《关于补选隋军先生为公司独立董事的议案》

    表决结果：同意473,564,698股，占出席会议有表决的股东（含网络投票） 所持股份的99.9863%；反对64,800股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持 股份的0.0137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东（含网络投票）所持股份的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意股份13,300股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份数的17.0294%；反对股份64,800股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份数的82.9706%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、黄辽希律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、三川智慧科技股份有限公司《2020年第一次临时股东大会决议》；

    2．北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                            三川智慧科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二〇年十月十六日