证券代码：300064 证券简称：*ST金刚 公告编号：2022-060
郑州华晶金刚石股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员（除董事郭留希之外）保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：公司董事长刘淼女士；
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议日期和时间：2022年5月24日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2022年5月24日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月24日9:15-15:00 。
4、会议召开地点：郑州市高新区碧桃路20号30号楼公司会议室；
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共489人，代表有表决权的股份577,880,657股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的47.9379% 。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份508,860,177股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的42.2124% 。
参加网络投票的股东484人，代表有表决权的股份69,020,480股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的5.7256% 。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，议案的审议和表决情况如下：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意535,994,264股，占出席会议有效表决权股份总数的92.7517%；反对38,403,993股，占出席会议有效表决权股份总数的6.6457%；弃权3,482,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6026% 。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意27,134,087股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.3131%；反对38,403,993股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的55.6414%；弃权3,482,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0455% 。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意535,071,564股，占出席会议有效表决权股份总数的92.5921%；反对40,152,593股，占出席会议有效表决权股份总数的6.9482%；弃权2,656,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4597% 。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意26,211,387股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的37.9762%；反对40,152,593股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的58.1749%；弃权2,656,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.8489% 。
3、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意531,806,698股，占出席会议有效表决权股份总数的92.0271%；反对43,610,859股，占出席会议有效表决权股份总数的7.5467%；弃权2,463,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4262% 。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意22,946,521股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.2460%；反对43,610,859股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的63.1854%；弃权2,463,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.5687% 。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意531,744,364股，占出席会议有效表决权股份总数的92.0163%；反对45,250,293股，占出席会议有效表决权股份总数的7.8304%；弃权886,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1533% 。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意22,884,187股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.1556%；反对45,250,293股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的65.5607%；弃权886,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2837% 。
5、审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意537,290,998股，占出席会议有效表决权股份总数的92.9761%；反对37,078,659股，占出席会议有效表决权股份总数的6.4163%；弃权3,511,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6076% 。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意28,430,821股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的41.1919%；反对37,078,659股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的53.7212%；弃权3,511,000股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0869% 。
6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意531,786,098股，占出席会议有效表决权股份总数的92.0235%；反对43,660,159股，占出席会议有效表决权股份总数的7.5552%；弃权2,434,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4213% 。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意22,925,921股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的33.2161%；反对43,660,159股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的63.2568%；弃权2,434,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.5271% 。
7、审议通过《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》
表决结果：同意529,028,998股，占出席会议有效表决权股份总数的91.5464%；反对48,201,759股，占出席会议有效表决权股份总数的8.3411%；弃权649,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1125% 。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意20,168,821股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.2215%；反对48,201,759股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的69.8369%；弃权649,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9416% 。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2、律师名称：杨帆、周耀鹏
3、结论性意见
公司 2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、郑州华晶金刚石股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、河南亚太人律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2021 年度股
东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 25 日
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