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天龙集团:第六届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2022-08-03

天龙集团:第六届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300063          证券简称:天龙集团    公告编号:2022-056
          广东天龙科技集团股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东天龙科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次
会议于 2022 年 8 月 2 日下午 15:10 时在公司三楼会议室现场召开,会议通知于
2022 年 7 月 27 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公
司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。董事会秘书列席了本次会议。

    本次会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    会议选举了陈佳先生为第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

    二、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》

    为充分发挥监事对公司决策和管理的督导和促进作用,结合公司实际情况和地区经济发展水平,拟对公司监事的津贴进行调整,自股东大会通过之日起实行每月 700 元的津贴。

    以上议案三位监事均为关联监事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                  广东天龙科技集团股份有限公司监事会
                                          二〇二二年八月二日

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