300063 深市 天龙集团

证券代码：300063          证券简称：天龙集团    公告编号：2022-056
          广东天龙科技集团股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议于 2022 年 8 月 2 日下午 15:10 时在公司三楼会议室现场召开，会议通知于
2022 年 7 月 27 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公
司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。董事会秘书列席了本次会议。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    会议选举了陈佳先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》

    为充分发挥监事对公司决策和管理的督导和促进作用，结合公司实际情况和地区经济发展水平，拟对公司监事的津贴进行调整，自股东大会通过之日起实行每月 700 元的津贴。

    以上议案三位监事均为关联监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                  广东天龙科技集团股份有限公司监事会
                                          二〇二二年八月二日