300063 深市 天龙集团

              广东天龙科技集团股份有限公司

                      章程修正案

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则，结合广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，现拟对《公司章程》以下条款进行修订，具体情况如下：

 序号                修订前                            修订后

          董事会由 10 名董事组成，其中独立    董事会由 8 名董事组成，其中独立
      董事 4 名；设董事长 1人。            董事 3名；设董事长 1 人。

          根据股东大会的有关决议，董事会    根据股东大会的有关决议，董事会
 第一  可以设立战略、审计、提名、薪酬与考 可以设立战略、审计、提名、薪酬与考 百零  核等专门委员会，并制定相应的工作细 核等专门委员会，并制定相应的工作细 三条  则。专门委员会成员全部由董事组成， 则。专门委员会成员全部由董事组成，
      其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
      考核委员会中独立董事应占多数并担任 考核委员会中独立董事应占多数并担任
      召集人，审计委员会中应至少有一名独 召集人，审计委员会中应至少有一名独
      立董事是会计专业人士。              立董事是会计专业人士。

    本《章程修正案》经公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议方式通过
后生效。

                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日