证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2021-084
广东天龙科技集团股份有限公司
关于公司拟变更注册资本、经营范围以及《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“天龙集团”)于 2021
年 12 月 6 日召开了第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》,具体情况公告如下:
一、拟变更公司注册资本的说明
由于 3 名激励对象因个人原因离职,其已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售;4 名激励对象在第二个解除限售期内绩效考核结果为 B,对应部分限制性股票不得解除限售,根据《广东天龙油墨集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》,公司已回购注销完成上述激励对象限制性股票共计33 万股。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(【2021】000754
号):经审验,截至 2021 年 10 月 30 日止,天龙集团已以货币形式向上述激励对
象支付了回购款共计 685,700.00 元。天龙集团本次减资前的注册资本为人民币750,201,950.00 元,股本为人民币 750,201,950.00 元,变更后的注册资本为人民币 749,871,950.00 元,股本为人民币 749,871,950 元。
二、拟变更公司经营范围的说明
由于公司业务拓展,公司拟变更经营范围,变更前经营范围为:“研发、生产、销售:油墨、化工原料(以上产品除塑料油墨外,不含其他化学危险品);网络技术开发、技术服务;数据处理和存储服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资;企业总部管理;广告设计、制作、代理、
发布;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)”。
变更后的经营范围为:“研发、生产、销售:油墨、化工原料(以上产品除塑料油墨外,不含其他化学危险品);网络技术开发、技术服务;数据处理和存储服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资;企业总部管理;广告设计、制作、代理、发布;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁”。
拟变更的公司经营范围尚需工商行政管理机关核准,最终以工商行政管理机关核准通过的为准。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司经营范围的,均将一并做相应修改。
三、关于修订《公司章程》的说明
由于公司拟变更注册资本和经营范围等事项,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则,结合公司的实际情况,现拟对《公司章程》相关条款进行相应修订,具体修订内容如下:
序号 修订前 修订后
公司注册资本为人民币 750,201,950 公司注册资本为人民币 749,871,950
元,该注册资本已于二〇二〇年九月三 元,该注册资本已于二〇二一年十月三
日实缴完毕。 十一日实缴完毕。
第七 公司因增加或者减少注册资本而导 公司因增加或者减少注册资本而导
条 致注册资本总额变更的,可以在股东大 致注册资本总额变更的,可以在股东大
会通过同意增加或减少注册资本决议 会通过同意增加或减少注册资本决议
后,再就因此而需要修改公司章程的事 后,再就因此而需要修改公司章程的事
项通过一项决议,并说明授权董事会具 项通过一项决议,并说明授权董事会具
体办理注册资本的变更登记手续。 体办理注册资本的变更登记手续。
经依法登记,公司的经营范围为: 经依法登记,公司的经营范围为:
研发、生产、销售:油墨、化工原 研发、生产、销售:油墨、化工原
料(以上产品除塑料油墨外,不含其他 料(以上产品除塑料油墨外,不含其他
化学危险品);网络技术开发、技术服务; 化学危险品);网络技术开发、技术服务;
第十 数据处理和存储服务;货物或技术进出 数据处理和存储服务;货物或技术进出 四条 口(国家禁止或涉及行政审批的货物和 口(国家禁止或涉及行政审批的货物和
技术进出口除外);以自有资金从事实业 技术进出口除外);以自有资金从事实业
投资、产业投资、项目投资、创业投资、 投资、产业投资、项目投资、创业投资、
股权投资;企业总部管理;广告设计、 股权投资;企业总部管理;广告设计、
制作、代理、发布;信息咨询服务(不 制作、代理、发布;信息咨询服务(不
含许可类信息咨询服务); 含许可类信息咨询服务);非居住房地产
租赁。
第二 公司的股份总数为 750,201,950 股, 公司的股份总数为 749,871,950 股,
十一 均为普通股。 均为普通股。
条
其他 全文中总裁更改为总经理,副总裁更改为副总经理
四、其他事项说明
公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项,并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中,可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对上述变更和修订章程等事项进行相应调整。拟变更的注册资本和经营范围尚需工商行政管理机关核准,最终以工商行政管理机关核准通过的为准。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司注册资本和经营范围的,均一并做相应修改。上述事项尚需提交股东大会审议通过。
五、备查文件
《公司第五届董事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日