证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-022
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
19 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分制度相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。
一、《公司章程》的修订情况
具体修订内容对照如下：
原章程内容 修订后章程内容
第一百〇七条 公司设立独立董事。 第一百〇七条 公司设立独立董事。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东不存在可 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其
他可能影响其进行独立客观判断的关系的
董事。
第一百〇八条 公司董事会成员中 第一百〇八条 公司董事会成员中
独立董事的比例不得低于 1/3。 独立董事的比例不得低于 1/3，且至少包括
一名会计专业人士。
第一百〇九条 担任独立董事应当 第一百〇九条 担任独立董事应当
符合以下条件： 符合以下条件：
(一) 根据法律、法规及其他规范性 1.根据法律、法规及其他规范性文件的
文件的有关规定，具备担任上市公司董事的 有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
资格； 2.具有法律、法规和其他规范性文件中
(二) 具有法律、法规和其他规范性 所要求的独立性；
文件中所要求的独立性； 3.具备公司运作的基本知识，熟悉相关
(三) 具备公司运作的基本知识，熟 法律、法规、规章及规则；
悉相关法律、法规、规章及规则； 4.具有 5 年以上法律、会计或者经济等
(四) 具有 5 年以上法律、经济或者 履行独立董事职责所必需的工作经验、或公
其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 司业务所在行业方面的专家；
(五) 本章程规定的其他条件。 5.具有良好的个人品德，不存在重大失
信等不良记录；
6．本章程规定的其他条件。
第一百一十条 下列人员不得担任 第一百一十条 下列人员不得担任
独立董事： 独立董事：
(一)在公司或者其附属企业任职的人 1.在公司或者其附属企业任职的人员
员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属 及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指指兄弟姐妹、岳父母、子女的配偶、兄弟姐 兄弟姐妹、岳父母、子女的配偶、兄弟姐妹
妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母
(二)直接或间接持有公司 1%以上股份 等）；
或是公司前 10 名股东中的自然人股东及其 ……
直系亲属； 5.为公司及其控股股东、实际控制人或
(三)在直接或间接持有公司 5%以上股 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
份的股东单位或者在公司前五名股东单位 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
任职的人员及其直系亲属； 的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
(四)在上市公司及其控股股东、实际控 员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、
制人及其附属企业任职的人员及其直系亲 高级管理人员及主要负责人；
属； 6.在与公司及其控股股东、实际控制人
(五)为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询 单位任职的人员，或者在重大业务往来单位等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 的控股股东、实际控制人单位任职的人员；介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 7.最近十二个月内曾经具有前六项所在报告上签字的人员、合伙人及主要负责 列情形之一的人员；
人； 8.法律、行政法规、中国证监会规定、
(六)在与公司及其控股股东、实际控制 证券交易所业务规则和公司章程规定的不人或者其各自的附属企业有重大业务往来 具备独立性的其他人员；
的单位任职的人员，或者在重大业务往来单 前款第四项至第六项中的上市公司控
位的控股股东单位任职的人员； 股股东、实际控制人的附属企业，不包括与
(七)最近十二个月内曾经具有前六项 上市公司受同一国有资产管理机构控制且
所列情形之一的人员； 按照相关规定未与上市公司构成关联关系
(八)最近十二个月内，独立董事候选 的企业。
人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其 独立董事应当每年对独立性情况进行
独立性情形的人员； 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应
(九)本章程规定的其他人员； 当每年对在任独立董事独立性情况进行评
(十)国家证券监督管理部门认定的其 估并出具专项意见，与年度报告同时披露。他人员。
第一百一十二条 独立董事的提名人 第一百一十二条 独立董事的提名人
在提名前应当征得被提名人的同意。提名人 在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、 应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信担任独立董事的资格和独立性发表意见，被 等不良记录等情况，并对其担任独立董事的提名人应当就其本人与公司之间不存在任 资格和独立性发表意见，被提名人应当就其何影响其独立客观判断的关系发表公开声 本人与公司之间不存在任何影响其独立客明。在选举独立董事的股东大会召开前，公 观判断的关系发表公开声明。在选举独立董司董事会应当按照规定公布上述内容。 事的股东大会召开前，公司董事会应当按照
规定公布上述内容。
第一百一十三条 在选举独立董事的 第一百一十三条 在选举独立董事的
股东大会召开前，公司将所有被提名人的有 股东大会召开前，公司将所有被提名人的有关材料同时报送国家证券监督管理部门及 关材料报送证券交易所，相关报送材料应当其在公司所在地的派出机构、证券交易所。 真实、准确、完整。公司董事会对被提名人公司董事会对被提名人的有关情况有异议 的有关情况有异议的，应同时报送董事会的
的，应同时报送董事会的书面意见。 书面意见。
国家证券监督管理部门在 15 个工作日 深圳证券交易所依照规定对独立董事
内对独立董事的任职资格和独立性进行审 候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立核。对国家证券监督管理部门持有异议的被 董事候选人是否符合任职资格并有权提出提名人，可作为公司董事候选人，但不作为 异议。对国家证券监督管理部门持有异议的独立董事候选人。在召开股东大会选举独立 被提名人，可作为公司董事候选人，但不作董事时，公司董事会应对独立董事候选人是 为独立董事候选人。在召开股东大会选举独否被国家证券监督管理部门提出异议的情 立董事时，公司董事会应对独立董事候选人
况进行说明。 是否被国家证券监督管理部门提出异议的
情况进行说明。
第一百一十四条 独立董事每届任期 第一百一十四条 独立董事每届任期
与公司其他董事任期相同，任期届满，连选 与公司其他董事任期相同，任期届满，可以
可以连任，但是连任时间不得超过 6 年。 连选连任，但是连任时间不得超过 6 年。
第一百一十五条 独立董事连续 3 次 第一百一十五条 独立董事连续 2 次
未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股 未亲自出席董事会会议的，也不委托其他独东大会予以撤换。除出现上述情况及本章程 立董事代为出席的，由董事会提请股东大会第九十八条中规定的不得担任董事的情形 予以撤换。除出现上述情况及本章程第九十外，独立董事任期届满前不得无故被免职。 八条中规定的不得担任董事的情形外，独立
董事任期届满前不得无故被免职。
第一百一十六条 独立董事在任期届 第一百一十六条 独立董事在任期届
满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事 满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关 会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注 或其认为有必要引起公司股东和债权人注
意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致 意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于本 公司董事会中独立董事所占的比例低于本章程第一百〇八条规定的最低要求时，该独 章程第一百〇八条规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填 立董事的辞职报告应当在下任独立董事填
补其缺额后生效。 补其缺额后生效，公司应当自独立董事提出
辞职之日起六十日内完成补选。
第一百一十七条 独立董事除具备本 第一百一十七条 独立董事除具备本
章程中规定董事的职权外，还具有以下特别 章程中规定董事的职权外，还具有以下特别
职权： 职权：
(一)需要提交股东大会审议的关联交 1.独立聘请中介机构，对上市公司具体
易应当由独立董事认可后，提交董事会讨 事项进行审计、咨询或者核查；
论。独立董事在作出判断前，可以聘请中介 2.向董事会提议
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