证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2023-016
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十二次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，并
于 2023 年 4 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 刊登的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 刊登的
《2022 年度董事会工作报告》。
独立董事在本次董事会上就 2022 年的工作情况作了述职报告，并将在公司
2022 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年第一季度报告全文》
具体内容详见公司同日在 巨潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ） 刊登的《2023 年第一季度报告全文》（公告编号 2023-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
2022 年度，公司实现营业收入 3,668,258.53 万元，比去年同期减少 8.47 %；
归属于上市公司股东的净利润-217,515.73 万元，比上年同期减少 516.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-189,856.89 万元，比上年同期减少389.64%。
监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
针对《2022 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了明确的独立
意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]29688-2 号
《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《2022 年度企业社会责任报告》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2022 年度企业社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年度
实现的归属于上市公司股东的净利润-217,515.73 万元，母公司 2022 年度实现净
利润为-238,563.36 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
127,716.61 万元，母公司未分配利润为-14,144.08 万元。根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事发表了明确的独立意见，监事会发表了审核意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会董事任期将届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经持有公司已发行股份 3%以上的股东提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意股东赵文权先生提名的赵文权先生、熊剑先生、潘安民先生、陈剑虹女士、赵欣舸先生以及徐氢先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，该
议 案 具 体 内 容 以 及 上 述 候 选 人 简 历 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》附件（公告编号：2023-021）。
第六届董事会任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日算起，
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会非独立董事仍继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
现任独立董事对本议案发表了明确的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议并采用累积投票制进行选举。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会董事任期将届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，经持有公司已发行股份 3%以上的股东提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意股东赵文权先生提名的吴志攀先生、闫梅女士以及赵国栋先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中闫梅女士为公司会计专业独立董事候选人，三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格
证 书 。 该 议 案 具 体 内 容 以 及 上 述 候 选 人 简 历 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》附件（公告编号：2023-021）。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2022 年年度股东大会审议。
第六届董事会任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日算起，
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会独立董事仍继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
现任独立董事对本议案发表了明确的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议并采用累积投票制进行选举。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。经与会董事审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了明确的事前认可和独立意见。本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》
2023 年度公司董事（不含独立董事、外部董事）仅按其在公司所担任的职务
领取相应工资，不额外领取报酬；公司独立董事及不在公司担任职务的董事津贴为税前 12 万元/年。
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。
表决结果：全体董事回避表决。
该议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案》
经审议，同意公司 2023 年高级管理人员薪酬标准，具体方案如下：
1、总经理：潘安民先生，2023 年度薪酬为 239.6 万元；
2、副总经理：熊剑先生，2023 年度薪酬为 100.3 万元；
3、副总经理、财务总监：陈剑虹女士，2023 年度薪酬为 81.6 万元；
4、副总经理、董事会秘书：秦峰先生，2023 年度薪酬为 71.3 万元。
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。
潘安民先生、熊剑先生和陈剑虹女士因担任公司董事回避了对该议案的表决，其余 6 名非关联董事参与了表决。
表决结果：非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于董事会授权公司总经理办公会审批部分事项的议案》
为改善公司决策进度，加强决策效率，现提请董事会授权总经理办公会在授权期限和范围内，对公司、公司全资子公司及控股子公司进行下列新增交易事项进行审批，无需提交公司董事会审议，详细内容如下：
（1）申请授权期限内新增的总额累计不超过 35 亿元的银行授信，且单笔金
额不超过 10 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（2）申请授权期限内新增的总额累计不超过 35 亿元的银行贷款，且单笔金
额不超过 5 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（3）申请授权期限内新增的总额累计不超过 10 亿元的融资租赁业务，且单
笔金额不超过 5 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（4）申请授权期限内新增的以自有资金购买总额累计不超过 35 亿元的低风
险型理财产品，且单笔金额不超过 7 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（5）在董事会审议权限内，对现有各级控股子公司增资，即按交易标的单笔交易金额不超过占公司最近一期经审计净资产的 50%，且连续十二个月内按交易标的累计交易金额不超过占公司最近一期经审计净资产的 50%；
（6）在董事会审议权限内，除（5）项之外对外投资单笔金额不超过 10,000
万人民币（含）；
（7）在董事会审议权限内，除（6）项之外风险投资单笔金额不超过 10,000
万人民币（含）
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