证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2022-016
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十三次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以邮件和通讯方式送达公司全体董事，并
于 2022 年 4 月 27 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的
《2021 年度董事会工作报告》。
独立董事在本次董事会上就 2021 年的工作情况作了述职报告，并将在公司2021 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年第一季度报告全文》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《2022 年第一季度报告全文》（公告编号 2022-020）。
表决结果：9 票同意，0 票反对票，0 票弃权。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
2021 年度，公司实现营业收入 4,007,791.36 万元，比去年同期减少 1.11%；
归属于上市公司股东的净利润 52,180.93 万元，比上年同期减少 27.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,549.86 万元，比上年同期增长11.35%。
监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 52,180.93 万元，母公司 2021 年度实现净利
润为 5,730.74 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
355,732.29 万元，母公司未分配利润为 234,919.24 万元。根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，公司 2021
年度利润分配预案为：拟以 2,464,638,234 股（此系公司总股本 2,491,037,834 股扣除公司累计回购的股份 26,399,600 股得出，公司回购专用证券账户中的库存股不享有利润分配等权利）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.426026 元（含税），合计派发现金股利 1.05 亿元（含税），占公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的 20.12%。不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案公告后至实施前公司总股本等发生变动的，按照现金分红总额不变原则调整每十股分红金额。
公司独立董事发表了明确的独立意见，监事会发表了审核意见。该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021年度利润分配预案的公告》（公告编号 2022-021）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
针对《2021 年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了明确的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]10220-2 号《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《2021 年度企业社会责任报告》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度企业社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议《关于公司董事 2022 年薪酬的议案》
2022 年度公司董事（不含独立董事、外部董事）仅按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；公司独立董事及不在公司担任职务的董事津
贴为税前 12 万元/年。
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。
表决结果：全体董事回避表决。
该议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬的议案》
经审议，同意公司 2022 年高级管理人员薪酬标准，具体方案如下：
1、总经理：潘安民先生，2022 年度薪酬为 145.6 万元；
2、副总经理：熊剑先生，2022 年度薪酬为 100.3 万元；
3、副总经理、财务总监：陈剑虹女士，2022 年度薪酬为 81.6 万元；
4、副总经理、董事会秘书：秦峰先生，2022 年度薪酬为 71.3 万元。
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。
潘安民先生、熊剑先生和陈剑虹女士因担任公司董事回避了对该议案的表决，其余 6 名非关联董事参与了表决。
表决结果：非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于董事会授权公司总经理办公会审批部分事项的议案》
为改善公司决策进度，加强决策效率，现提请董事会授权总经理办公会在授权期限和范围内，对公司、公司全资子公司及控股子公司进行下列新增交易事项进行审批，无需提交公司董事会审议，详细内容如下：
（1）申请授权期限内新增的总额累计不超过 25 亿元的银行授信，且单笔金额不超过 5 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（2）申请授权期限内新增的总额累计不超过 25 亿元的银行贷款，且单笔金额不超过 5 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（3）申请授权期限内新增的总额累计不超过 25 亿元的融资租赁业务，且单笔金额不超过 5 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（4）以自有资金购买总额累计不超过 35 亿元的低风险型理财产品，单笔金额不超过 10 亿元，在上述授权金额内可滚动使用；
（5）在董事会审议权限内，对现有各级控股子公司增资，即按交易标的单笔交易金额不超过占公司最近一期经审计净资产的 50%，且连续十二个月内按交易标的累计交易金额不超过占公司最近一期经审计净资产的 50%；
（6）在董事会审议权限内，除（5）项之外对外投资单笔金额不超过 10,000万人民币（含）；
（7）公司对外捐赠发生额不超过 1,000 万人民币（含）的事项；
超出上述授权金额及授权范围之外的上述事项，将依照《公司章程》、《对外投资制度》等公司制度及相关法律法规等对达到董事会审批标准的事项，根据实际发生金额提报公司董事会审议，所涉金额达到股东大会审议标准的事项，将由董事会审议通过后提请股东大会审议。上述授权期限为自董事会审议通过起12 个月内。独立董事对此发表了明确的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度理财额度授权的议案》
为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用不超过 350,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，增加公司及子公司的资金收益。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月有效。在该额度和期限内购买的保本型银行理财产品无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司总经理办公会决定具体实施事宜。
本议案内容详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及子公司 2022 年度理财额度授权的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板发行注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《创业板证券发行审核规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司董事会现提请公司股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称“小额快速融资”），授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。本次授权具体事项如下：
（1）确认公司是否符合小额快速融资的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板发行注册管理办法》、《创业板证券发行审核规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的约定，对公司实际情况以及事项进行自查，判断公司是否符合小额快速融资的条件。
（2）发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。
（3）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（4）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的 80%（计算
查看PDF原文
