证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2012-019
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十五次会议于 2012 年 3 月 30 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由公司董事长赵文权先生主持。
本次会议于 2012 年 3 月 26 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董
事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以现场表决加通讯表决方式，通过如下决
议：
一、审议通过《关于公司全资子公司智扬唯美拟投资设立北京时代影响力影
视文化有限公司的议案》
同意公司全资子公司北京智扬唯美科技咨询有限公司（以下简称“智扬唯美”）
以自有人民币190万元用于与自然人郭婷婷、戈辉、乐视投资管理（北京）有限
公司、北京商络投资管理有限公司共同出资设立北京时代影响力影视文化公司
（以下简称“北京时代”，以工商登记名称为准）。
本次投资简述如下：
（一）投资主体：
本次投资主体为智扬唯美与自然人郭婷婷、戈辉、乐视投资管理（北京）有
限公司、北京商络投资管理有限公司。其中：
1、智扬唯美为公司全资子公司；
2、自然人郭婷婷为公司董事孙陶然之配偶；
3、自然人戈辉；
4、乐视投资管理（北京）有限公司法定代表人贾跃亭，注册资本1000万元，
经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；财务咨询；企
业形象策划。
5、北京商络投资管理有限公司法定代表人潘宣汉，注册资本1亿元。经营范
围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出、
棋牌室）。
上述除智扬唯美及郭婷婷外，其余投资方与公司均不存在关联关系。
（二）拟设立标的基本情况
1、注册资本：1000 万元
2、注册名称：北京时代影响力影视文化公司
3、注册地址：北京市朝阳区将台乡环铁艺术城北二楼101B
4、经营范围：组织文化艺术交流活动；影视策划；摄影服务；影视后期；
动漫设计；电脑动漫制作；设计、制作、代理发布各类广告；经济贸易咨询；投
资管理；技术推广服务；影视器材租赁。
（三）投资主要内容
各方出资及股权结构：
北京时代的注册资本为人民币 1000 万元，其中：
1、智扬唯美，出资190万，占19%的股权；
2、自然人郭婷婷，出资310万元，占31%的股权；
3、自然人戈辉出资300万元，占30%的股权；
4、乐视投资管理（北京）有限公司，法定代表人，出资100万元，占10%的
股权；
5、北京商络投资管理有限公司，法定代表人潘宣汉，出资100万元，占10%
的股权。
（四）本次投资目、对公司影响及风险
北京时代主要从事电影、电视视剧的制作、影视营销推广与服务，本次投资
有助于公司介入影视制作领域，获得影视娱乐营销业务的各种资源，进一步强化
公司在娱乐营销领域的开拓工作，促进公司娱乐营销业务的全面发展，增强公司
综合竞争力，提高公司的业绩。公司充分意识到此次投资可能存在的风险，并采
取各项积极的措施予以防范和控制，定期核查时代影响力的业务和财务，以确保
此次投资目标的实现。
本次投资在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。鉴于郭
婷婷系公司董事孙陶然的配偶，本次投资属于关联交易。孙陶然作为关联董事，
对本议案回避表决。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述关联交易出具了核查意见（详情
请见刊登于证监会指定信息披露的《保荐机构核查意见》）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于收购思恩客（SNK）部分股权的议》
同意公司使用自有资金16,195.84万元，超募资金2,824万元，共计19,019.84
万元，向公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司增资，用于收购北京思
恩客广告有限公司（以下简称“思恩客”）原股东齐伟、王宇、叶闽、史亚玲分
别持有的26.46%、17.64%、2.45%、2.45%，共计49%的股权。
该议案详细信息请参见刊登于证监会指定信息披露网站的《关于使用超募集
资金收购思恩客部分股权计划的公告》。
独立董事对上述募集资金使用计划发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券
有限责任公司对上述募集资金使用计划出具了核查意见（详情请见刊登于证监会
指定信息披露的《蓝色光标独立董事意见》和《保荐机构核查意见》）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。根据深交所《创业板信息披露业务备忘录第1号――超
募资金使用》的有关规定，本次投资在公司董事会权限范围内，无需再提交公司
股东大会审议。
三、审议通过《关于收购博思瀚扬部分股权的议案》
同意公司以自有资金583万元向公司的全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有
限公司（以下简称“上海品牌”）增资用于收购公司控股子公司北京博思瀚扬企
业策划有限公司（以下简称“博思瀚扬”）16%的股权。
博思瀚扬简介：
1、注册资本：170万
2、法定代表人：郑佳
3、注册名称：北京博思瀚扬企业策划有限公司
4、注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号三号楼6层6B
5、经营范围：企业形象策划；技术开发、服务、培训；信息咨询服务（除
中介服务）；劳务服务；承办展览展示；市场调查；计算机软件开发
本次收购完成后，公司与上海品牌合计持有北京博思瀚扬企业策划有限公司
100%的股权，其中公司持有其68%股份，上海品牌持有其32%股份。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司贷款融资计划的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请1亿元短期流动资金贷款；
向农业银行股份有限公司北京分行申请1亿元短期流动资金贷款；向上海浦东发
展银行股份有限公司北京分行申请2亿元综合授信，其中短期流动资金贷款1亿元，
并购贷款1亿元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于公司控股子公司思恩客（SNK）设立史努克广告（上海）
有限公司的议案议案》
同意公司控股子公司北京思恩客广告有限公司（以下简称“思恩客”）以自
有人民币500万元用投资设立史努克广告（上海）有限公司（以下简称“史努克
广告”，以工商登记名称为准）。
本次投资简介如下：
（一）投资主体：
本次投资主体为北京思恩客广告有限公司。
（二）拟设立标的基本情况
1、注册资本：500万元
2、注册名称：史努克广告（上海）有限公司
3、注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号10幢2246室
4、经营范围：广告设计、制作、代理、发布、公关活动组织策划，展览展
示服务。会务服务，企业形象策划，企业营销策划，创意服务，商务咨询，市场
信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。
（三）投资主要内容
各方出资及股权结构：
史努克广告（上海）有限公司的注册资本为人民币500万元，其中：北京思
恩客广告有限公司出资500万，占100%的股权；
（四）本次投资目、对公司影响及风险
“史努克广告”主要从事腾讯客户的投放业务，本次投资有助于北京思恩客
广告有限公司获得腾讯的客户资源，进一步强化思恩客公司开拓工作，促进思恩
客的全面发展，增强公司综合竞争力，提高公司的业绩。此外公司已经充分意识
到此次投资可能存在的风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保此
次投资目标的实现。
本次投资在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于公司证券事务代表变更的议案》
由于公司原证券事务代表陈振羽先生因工作需要，辞去公司证券事务代表职
务，现聘用公司法律顾问李朝晖女士担任本公司证券事务代表一职，任期自2012
年3月30日起至本届董事会届满为止。
李朝晖女士简历如下：
李朝晖女士， 1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2006
年1月起，担任中宽（北京）资讯有限公司总裁助理，2007年4月至2011年5月，
担任达盟（上海）财务管理咨询有限公司高级顾问，2011年5月至今，担任北京
蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司法律顾问；未受过中国证监会及其它有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的的议案》
公司董事会补选董事毛宇辉先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委
员。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会成员任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 30 日
