证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2012-004
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十三次会议于 2012 年 1 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由公司董事长赵文权先生主持。
本次会议于 2012 年 1 月 14 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董
事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司香港蓝色光标公共关系有限公司增资的议
案》
由于香港蓝标业务发展需要，同意公司以自有资金向香港蓝标增资 2000 万
港币（约合 256.4 万美元）用于补充公司营运资金，增资后香港蓝标注册资本为
9629.5 万港元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于投资上海智瑧网络科技有限公司的议案》
同意公司以自有资金出资人民币800万元，以增资的方式获得上海智瑧网络
科技有限公司（以下简称“智瑧网络”）的20%股权。
本次投资简述如下：
1、本次投资的其余各方
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本次投资标的为上海智瑧网络科技有限公司，该公司目前的股东为自然人袁
辉、朱频频和李艾妮，与公司不存在任何关联关系。
2、投资标的基本情况
（1）公司名称：上海智瑧网络科技有限公司
（2）公司性质： 有限责任公司
（3）注册地址：上海市嘉定区金沙江西路1555弄398号7层，
（4）注册资本：人民币1000万元。
（5）公司股东：袁辉、朱频频和李艾妮分别持有44.5%、20.5%和35%。
（6）营业范围：网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术
服务、技术转让、计算机系统集成的设计、综合布线、维护，计算机、软件及辅
助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。
（7）公司业务介绍：
主要从事网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技
术转让、计算机系统集成的设计等。在中文人工智能分析及信息整合服务领域取
得了前所未有的突破，并拥有具有核心专利技术的人工智能信息交互平台“小 i
机器人”。
小i机器人（www.xiaoi.com）是中国领先的智能网络机器人开发及机器人智
能互动信息平台运营商，用户超过5000万，遍布全球200多个国家，董事长袁辉
被业内誉为“中国网络机器人之父”。小i机器人前瞻性地将人工智能技术与互
联网技术结合，经过多年积累，在中文自然语言交互技术等方面达到世界领先水
平，在中文人工智能分析及信息整合服务领域取得了前所未有的突破，并拥有具
有核心专利技术的人工智能信息交互平台。
公司开发的新产品--小i语音智能机器人是一个将中文语音技术跟人工智能
技术以及多平台技术相结合的智能助理产品，其功能类似于苹果手机新推出的
“Siri”的功能，它通过采集用户的自然对话语音，进行语音识别后由人工智能
确定合适的回复，并通过语音反馈给用户，完成基于自然语音的人机交互，目前
小i语音智能机器人有web客户端，PC客户端，Android客户端，IPhone客户端，
以及MSN语音剪辑通道，用户可以在web，MSN，桌面软件，Android手机以及IPhone
手机上同小i语音智能机器人进行自然语音交互，通过语音完成诸如查询天气，
地图，各类百科类知识，以及语音搜索等各种操作。在Android和IPhone手机上，
客户端还可以同手机进行深度集成，通过语音命令完成诸如拨电话，发短信，发
邮件，设置日程和提醒等各类手机操作，作用户的贴心语音智能助理，同时可以
作为有视力障碍的相关人士的智能助理终端。
公司先后获得“亚洲 100 强高成长企业”、“21 世纪经济频道“中国软件
自主创新产品奖”、“商务周刊中国 100 快公司，快速成长公司十强”、“中国
最具投资价值企业 50 强”等荣誉。
3、投资主要内容：
公司拟以自有资金出资人民币800万元对智瑧网络增资，从而持有增资后的
智瑧网络20%股权，其中人民币250万元注入注册资本，人民币550万元作为溢价
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注入智瑧网络的资本公积金。
本次投资完成后，公司持有智瑧网络20%的股权，袁辉持有35.6%，李艾妮持
有28%，朱频频持有16.4%。
4、盈利承诺及其它约定：
智瑧网络原股东承诺2012年智瑧网络实现经审计税后净利润不低于人民币
500万元（扣除非经常性损益后）。2013年、2014年和2015年在业绩承诺期内每
年税后利润增长率不低于30%。
在智瑧网络完成上述承诺的基础上，公司有权以现金或定向增发的方式按约
定的价格增持其股份。
5、本次投资的目的及对公司的影响
智瑧网络是一家在中文人工智能分析及信息整合服务领域拥有核心专利技
术和领先技术优势的高科技企业。其产品广泛应用于电信、金融、政府等多个行
业和领域。通过投资智瑧网络，公司不仅可以强化自身在互联网传播技术领域的
技术优势，同时有助于公司开拓电信、金融行业的客户。
中文语音技术跟人工智能技术以及多平台技术相结合的智能助理产品市场
广阔，但是此类技术更新换代较快，技术研发有一定的难度，与各类端口的适配
性要求较高，存在一定的技术风险和市场推广风险。
公司将持续关注智瑧网络的产品研发，并经常邀请行业权威对产品进行测试
和评估，及时了解产品的研发全部过程和市场推广效果，把握产品的发展方向，
控制研发的费用投入，把技术风险和市场风险降到最低。同时，公司将定期核查
智瑧网络的业务和财务，严格要求智瑧网络的原股东落实相关的业绩承诺，以确
保此次投资目标的实现。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于同意控股子公司精准阳光（北京）传媒有限公司投资设
立子公司的议案》
由于业务发展的需要，同意公司控股子公司精准阳光（北京）传媒广告有限
公司（以下简称“精准阳光”）以自有资金人民币1000万元出资设立上海精准阳
光生活传媒广告有限公司（暂定，以工商实际登记为准）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于转让北京华艺百创传媒科技有限公司部分股权的议案》
北京华艺百创传媒科技有限公司（以下简称“华艺百创”）系公司参股子公
司。经2011年3月16日公司第二届第一次董事会审议通过，公司以自有资金出资
人民币250万元增资华艺百创，持有其24.5%股权。
为激励公司现有管理团队的工作积极性，加强管理团队的凝聚力，根据华艺
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百创股东会的决定，公司与华艺百创其他股东按约定价格，共同按比例出让部分
股权给予华艺百创管理团队，其中公司应转让华艺百创5%的股权予北京沐鹤清宸
文化传播有限公司（以下简称“沐鹤清宸”），转让价格为510,204.08元。沐鹤
清宸由华艺百创CEO曾鸣持有100%股权。
此次转让后，公司尚持有华艺百创19.5%的股权，本次交易不属于关联交易。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于注销子公司上海爱彼思公关策划有限公司的议案》
公司控股子公司上海爱彼思公关策划有限公司（以下简称“爱彼思”）成立
于 2010 年 7 月 23 日，注册资本人民币 150 万元整，由公司全资子公司上海蓝色
光标品牌顾问有限公司（以下简称“上海蓝标”）和自然人张秀斌共同出资设立。
其中，上海蓝标出资人民币 76.5 万，持有爱彼思 51%的股份。张秀斌出资 73.5
万元，持有 49%的股份。
鉴于该公司实际经营状况未达到双方股东的预期，同时为适应公司业务结构
调整的需要，同意公司按照爱彼思股东会的决议，对爱彼思予以清算后注销。
本次清算注销的结果不会对公司的经营业绩构成较大影响。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于聘用许志平先生担任公司董事会秘书的议案》
由于公司原董事会秘书田文凯先生因个人原因及工作需要，辞去公司董事会
秘书职务，现聘用公司董事、副总经理许志平先生担任本公司董事会秘书，任期
自 2011 年 1 月 18 日起至本届董事会届满为止。
许志平先生简历如下：
许志平先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工
程师，历任联想集团研究发展中心副主任，联想教育电子总经理和企业技术中心
总经理，腾图华泰联合电子总经理，星际坐标市场顾问公司董事长，北京贯能管
理咨询公司首席顾问，现任股份公司副总经理。2004年起担任有限公司董事，2008
年1月起担任股份公司董事。
许志平先生系公司发起人股东之一，亦为本公司实际控制人之一；与其他持
有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒；并不存在《穿夜班上市公
司规范运作指引》第3.13条所规定的情形。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
董事会
2012 年 01 月 18 日
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