300057 深市 万顺新材

证券代码：300057    证券简称：万顺新材  公告编号：2020-045

债券代码：123012    债券简称：万顺转债

              汕头万顺新材集团股份有限公司

 关于广东万顺科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

  2020 年 4 月 27 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第四会议审议通过了《关于广东万顺科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

  一、对外投资概述

  （一）为满足业务发展需要，公司全资子公司广东万顺科技有限公司（以下简称“广东万顺”）拟使用自有资金 50 万元投资设立全资子公司汕头市万顺物业管理有限公司（具体以工商登记注册为准，以下简称“万顺物业”）。

  （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  （三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


  二、广东万顺拟设全资子公司基本情况

  （一）出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。

  （二）万顺物业基本情况（具体以工商登记注册为准）

  1、公司名称：汕头市万顺物业管理有限公司

  2、拟设地点：汕头市

  3、注册资本：50 万元

  4、出资方式：货币出资

  5、企业类型：有限责任公司

  6、法定代表人：李爱琴

  7、拟申请的经营范围：物业管理；房地产经纪；室内装饰；机电设备维修；园林绿化；清洁服务；酒店管理；停车服务；货物仓储服务；供应链管理及相关服务；货运经营，装卸搬运，仓储代理；餐饮服务；道路养护；销售：日用百货、文教用品、建筑材料、农副产品、水产品 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  8、股权结构：广东万顺持股 100%

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）主要目的和影响

  为满足业务发展需要，方便厂区及配套设施的管理，广东万顺拟投资设立全资子公司万顺物业。本次投资设立万顺物业，有利于广东万顺厂区及配套设施的管理，有利于广东万顺的长期可持续发展。


  （二）存在的风险

  本次投资存在经营过程中可能面临市场风险，对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对经营投资风险。

  四、决策程序

  （一）董事会审议情况

  2020 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于
广东万顺科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，为满足业务发展需要，同意公司全资子公司广东万顺科技有限公司使用自有资金 50 万元投资设立全资子公司汕头市万顺物业管理有限公司（具体以工商登记注册为准），授权广东万顺科技有限公司法定代表人办理上述事项，并签署有关文件。

  （二）独立董事意见

  经审核，独立董事认为本次广东万顺科技有限公司投资设立全资子公司可满足业务发展需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

  五、备查文件

  （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。


  （二）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                  汕头万顺新材集团股份有限公司
                                            董 事 会

                                      二○二○年四月二十八日