证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2012-060
汕头万顺包装材料股份有限公司
第二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次（临
时）会议于 2012 年 11 月 9 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，由于
临时接到公司提议，为提高公司决策效率，会议通知已于 2012 年 11 月 1 日以电话通
知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议
董事 8 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司
章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过
了以下议案：
一、审议通过《关于江苏中基复合材料有限公司与客户签订 2013 年度铝箔供货框
架协议的议案》；
同意公司控股子公司江苏中基复合材料有限公司与美国客户签订 2013 年度铝箔供
货框架协议，协议暂定金额约人民币 1.4 亿元（受 LME 铝价及汇率波动影响可能调整），
实际执行规格、数量、单价以执行期间内该客户下达的采购订单为准，执行期限为 2012
年 11 月至 2013 年 10 月止，并授权公司董事长杜成城代表江苏中基复合材料有限公司
与该客户签署相关协议文件。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于投资导电膜二期扩建项目的议案》；
为满足市场对导电膜日益增长的需求，同意公司利用厂区内原预留的厂房，投资
导电膜二期扩建项目，由光电薄膜分公司实施，投资总额不超过人民币 3 亿元；该项
目所需资金计划由公司自筹、银行借款或适当时候通过再融资解决；项目建设期约需
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10-13 个月；二期项目产能预计约为每年 300 万平方米电容式导电膜。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一二年十一月九日
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