证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2012-007
汕头万顺包装材料股份有限公司
第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（本文简称“公司”）第二届董事会第
十三次(临时)会议于2012年2月17日下午15:00在公司会议室以现场会议
的方式召开，会议通知已于2011年2月16日以专人送达、邮件、传真等方
式传达全体董事。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。
会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司
章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，
审议通过了《关于公司与上海亚洲、中国民生银行汕头市分行、中国银行
汕头分行签订＜共管账户协议书之补充协议＞的议案》。
因公司拟向中国银行汕头分行申请贷款以筹集重大资产重组的支付
款项，董事会同意公司与上海亚洲私人有限公司（本文简称“上海亚洲”）、
中国民生银行汕头市分行、中国银行汕头分行签订《共管账户协议书之补
充协议》，并授权董事长杜成城先生代表公司与上海亚洲、中国民生银行
汕头市分行、中国银行汕头分行签署相关协议文件。
《共管账户协议书之补充协议》主要约定内容如下：
一、将原共管账户开户银行中国民生银行汕头市分行变更为中国银行
汕头分行，即中国民生银行汕头市分行在《共管账户协议书》项下的权利
和义务变更为由中国银行汕头分行享有和承担；
二、中国民生银行汕头市分行应于《共管账户协议书之补充协议》签
署后 5 个工作日内将原共管账户中的保证金及利息汇入在中国银行汕头分
行开设的共管账户；
三、《共管账户协议书》约定的其他条款不变。[《共管账户协议书》
详见 2012 年 1 月 19 日巨潮资讯网，《万顺股份：重大资产购买报告书（修
订稿）》第六章 本次交易合同的主要内容。]
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二〇一二年二月二十日
