证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2011-039
汕头万顺包装材料股份有限公司
第二届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司、万顺股份”）第
二届董事会第十次（临时）会议于2011年12月5日下午16:30在公司会议室
以现场会议的方式召开。因临时接到客户通知，为抢占市场，满足客户需
求，会议通知已于2011年12月5日以电话通知、专人送达等方式送达全体
董事。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由董
事长杜成城先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有
关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过
了《关于公司与东莞智源彩印有限公司签订印刷纸张供需双方预安排框架
协议的议案》。
同意公司与东莞智源彩印有限公司签订关于玻璃卡纸的供需双方预安
排框架协议，协议暂定金额为人民币1.274亿元，实际执行数量、单价以
执行期间内东莞智源下达的采购合同为准，执行期限为2011年12月25日至
2012年12月24日止；授权总经理杜成城代表公司与东莞智源彩印有限公司
签署相关协议文件。
玻璃卡纸又名高光玻璃卡纸，为公司产品结构调整期间新研发的产品，
多用于高档烟包、覆膜、药品、化妆品、食品等包装物和不干胶标签的生
产。该框架协议参考2011年东莞智源彩印有限公司的实际印刷量以及2011
年万顺股份的产品质量、研发能力、工艺技术能力、供货情况、售后服务
情况作出安排，该框架协的执行预计将对万顺股份2012年度的经营业绩产
生积极的影响。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月七日
