证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2023-126
厦门中创环保科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示：
1 本次股东大会不存在议案未获通过的情形
2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2023 年 12 月 25 日召
开 2023 年第一次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2023 年 12 月 8 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内
容详见《关于召开2023 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2023-095)。
公司 2023 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
其中：
1、现场会议于 2023 年 12 月 25 日下午 14:30 在厦门中创环保科技股份有限
公司五楼会议室召开；
2、网络投票时间为 2023 年 12 月 25 日特定时间段：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月
25 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 12 月 25 日 9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长、董事会秘书张红亮先生主持会议；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东大会，董事候选人列席本次股东大会。
公司本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
股东出席 6 99,631,849 25.8455％
现场投票 4 99,534,453 25.8202％
其中
网络投票 2 97,396 0.0253％
2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
中小股东出席 4 97,596 0.0253％
现场投票 2 200 0.0001％
其中
网络投票 2 97,396 0.0253％
二、议案审议及表决情况
本次股东大会由股东代表游玉君女士、股东代表曾艺娜女士、监事李畅先生、见证律师林沈纬先生共同负责计票、监票。
本次股东大会议案共 9 项：
1.00 关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
5.00 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
6.00 关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.00 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
前述议案1.00已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，议案2.00-9.00已经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容可查阅巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕相关公告信息。对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5﹪以上股份的股东以外的其他股东。
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1.00 关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案
总表决情况：
股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 99,631,209 99.9994％
反对 640 0.0006％
0 0
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股
中小股东表决情况：
股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 96,956 99.3442％
反对 640 0.6558％
0 0
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股
表决结果：议案获得通过。
2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 99,631,209 99.9994％
反对 640 0.0006％
0 0
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股
中小股东表决情况：
股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 96,956 99.3442％
反对 640 0.6558％
弃权 0 0
其中：因未投票默认弃权 0 股
表决结果：议案获得通过。
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 99,631,209 99.9994％
反对 640 0.0006％
0 0
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股
中小股东表决情况：
股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 96,956 99.3442％
反对 640 0.6558％
0 0
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股
表决结果：议案获得通过。
4.00 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
总表决情况：
股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 99,631,209 99.9994％
反对 640 0.0006％
0 0
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股
中小股东表决情况：
股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 96,956 99.3442％
反对 640 0.6558％
0 0
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股
表决结果：议案获得通过。
5.00 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
总表决情况：
股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 99,631,209 99.9994％
反对 640 0.0006％
0 0
弃权 其中：因未投票默认弃权 0 股
中小股东表决情况：
股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 96,956 99.3442％
反对 640 0.6558％
0 0
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股
表决结果：议案获得通过。
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