证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2013-014
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十八次（临
时）会议于2013年3月4日以电话方式召开,会议通知于2013年2月26日以邮件或传
真方式送达，应参加董事7人,实际参加董事7人，会议由公司董事长李瑞杰先生
主持，公司高级管理人员夏玄、黎燕红列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度人民币2,900万元》 的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
为确保公司生产经营和研发规划投资的资金需要，公司拟向中国民生银行股
份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币2,900万元(具体额度以银行审批
为准)，授信期限为一年。
2、审议通过了公司《关于拟购买福州房产》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
随着公司业务发展规模的扩大，公司基于研发布局的长远考虑，为吸引行业
内更优秀的研发人才，为其提供良好的工作办公环境，为此，公司拟以自有资金
不超过1,500万元（金额按实际签署转让合同的价格为准）购买福州软件园动漫
游戏产业基础二期E1楼的房产。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，经自查
本次拟收购资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。
本次拟收购资产存在不确定性，公司将根据收购资产进展情况及时披露。
3、审议通过了修订《公司章程》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
公司董事张昊已向董事会提交辞呈，根据《公司章程》的规定，辞呈送达董
事会即生效，公司董事实际人数变为7人。
基于上述事实，现拟对《公司章程》相关条款做如下修订：
第一百零七条 董事会由8名董事组成，设董事长1人。董事会成员中
原 文
包括3名独立董事。
第一百零七条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。董事会成员中
修订后
包括3名独立董事。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、备查文件
第二届董事会第十八次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司
董事会
2013年3月4日
