300051 深市 三五互联

            厦门三五互联科技股份有限公司

              2021 年度独立董事述职报告

                              〔屈中标〕

各位股东、股东代表：

    2021 年度任职期内，作为厦门三五互联科技股份有限公司(简称“公司”或“三五
互联”)独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；多次到公司现场考察和工作，有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席相关会议，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，并对董事会的相关事项发表了独立意见。

    现将本人 2021 年度履职情况报告如下：

    一、2021 年度出席公司会议的情况

    （一）董事会会议

    1、本年度内，本人应出席公司董事会 19 次，亲自出席 19 次，未存在缺席或
委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。亲自出席会议的届次情况：第五届董事会第十六次会议至第五届董事会第三十四次会议。

    2、本年度内，本人本着谨慎态度对各次董事会审议提案作出独立判断，对所有提案均投了同意票，未提出反对意见和弃权意见。

    （二）股东大会会议

    本年度内，公司举行股东大会 9 次，本人出席 9 次；出席会议的届次情况：2021
年第一次临时股东大会至 2021 年第八次临时股东大会及 2020 年度股东大会。


    二、对公司董事会会议发表独立意见情况

    本人以认真负责的态度进行调查研究和审议各项提案，并对董事会相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。2021 年度，本人按照公司《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，并在公司作出决策前，根据上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，对如下事项发表了事前认可意见及独立意见：

                                                                  事前

                                                                        独立
 序号  会议日期                    会议+提案                    认可

                                                                        意见
                                                                  意见

  1    1 月 27 日            第五届董事会第十六次会议

                  1、未来三年(2021-2023 年)股东回报规划                  同意

                  2、调整独立董事津贴                                  同意

                  3、计提关键岗位员工绩效年薪                          同意

  2    2 月 9 日            第五届董事会第十七次会议

                  使用节余超募资金永久性补充流动资金事项                同意

  3    4 月 1 日      第五届董事会第十八次会议〔紧急会议〕

                  1、修订公司章程                                      同意

                  2、聘任汤璟蕾女士为公司副总经理                      同意

  4    4 月 19 日            第五届董事会第十九次会议

                  1、提名董事人选和聘任总经理事项                      同意


                2、修订公司章程                                      同意

5    4 月 22 日      第五届董事会第二十次会议〔定期会议〕

                1、会计政策变更                                      同意

                2、计提商誉减值准备                                  同意

                3、控股股东及关联方占用公司资金                      同意

                4、公司 2020 年度关联交易事项                          同意

                5、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告            同意

                6、2020 年度内部控制自我评价报告                      同意

                7、公司 2020 年度利润分配预案                          同意

                8、公司及子公司向金融机构申请综合授信额度            同意

                9、公司对外担保情况                                  同意

                10、公司为合并报表范围内部分子公司提供担保及部        同意
                分子公司互相担保

                11、调整《增值电信业务经营许可证》相关事项            同意

                12、2020 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”        同意
                事项段的无保留意见审计报告涉及事项

6    4 月 26 日            第五届董事会第二十一次会议

                公司为全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司        同意
                提供担保

7    5 月 14 日            第五届董事会第二十二次会议

                确定章威炜先生为公司法定代表人                        同意

8    5 月 24 日            第五届董事会第二十三次会议

                预挂牌转让全资子公司天津三五互联移动通讯有限        同意
                公司 100％股权


 9    6 月 11 日            第五届董事会第二十四次会议

                1、重新制定公司章程和修订部分规则制度                同意

                2、给予总经理相关授权                                同意

                3、相关薪酬方案                                      同意

10  6 月 18 日      第五届董事会第二十五次会议〔紧急会议〕

                前期会计差错更正及追溯调整                            同意

11  7 月 30 日            第五届董事会第二十六次会议

                1、全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司 100％  同意  同意
                股权转让暨重大资产出售之重大资产重组

                2、为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责        同意
                任保险

12  8 月 19 日      第五届董事会第二十七次会议〔定期会议〕

                1、控股股东及其关联方资金占用情形                    同意

                2、关联交易事项                                      同意

                3、公司对外担保情况                                  同意

                4、2021 年半年度募集资金存放与使用                    同意

13  9 月 28 日            第五届董事会第二十九次会议

                1、公司符合向特定对象发行股票条件              同意  同意

                2、公司向特定对象发行股票方案                  同意  同意

                3、厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年度向特定  同意  同意
                对象发行股票预案

                4、厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年度向特定  同意  同意
                对象发行股票方案论证分析报告

                5、厦门三五互联科技股份有限公司 2021 年度向特定  同意  同意
                对象发行股票募集资金使用可行性分析报告


                6、公司无需编制前次募集资金使用情况报告              同意

                7、公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议  同意  同意

                8、公司 2021 年度向特定对象发行股票涉及关联交易  同意  同意

                9、向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、  同意  同意
                采取填补措施及相关主体承诺

                10、提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发        同意
                行股票具体事宜

                11、设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储        同意
                账户

                12、提名第五届董事会非独立董事候选人                  同意

                13、聘任公司董事会秘书                                同意

15  10 月 26 日          第五届董事会第三十一次会议

                1、关于续聘 2021 年度审计机构的议案            同意  同意