证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-018
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 28 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了
《关于召开第七届监事会第十二次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2023 年 5 月 6 日以通讯方式召开了第七届监
事会第十二次会议，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第七届监事会将任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，经广泛征求意见，股东中国国投高新产业投资有限公司提名陈豪先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。陈豪先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会
二零二三年五月八日
附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历
陈豪，中国国籍，无永久境外居留权，男，1988 年 12 月出生，大学本科学历，资产
评估师。2013 年 7 月至 2017 年 9 月，任北京天健兴业资产评估有限公司资产评估部高级
项目经理；2017 年 9 月至 2020 年 2 月，历任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部
产权评估岗业务经理、业务主管。2020 年 2 月至今，任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部业务经理。2020 年 5 月至今，任公司监事。
陈豪先生未持有本公司股份，目前担任公司股东中国国投高新产业投资有限公司计划财务部业务经理，除此之外，陈豪先生与上市公司及其实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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