证券代码:300049 证券简称:福瑞股份 公告编号:2023-011
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日召开第七
届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》,公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:
一、2022 年度利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司实现归属于上市公司股
东的净利润 97,871,370.77 元,母公司实现净利润 117,083,770.57 元。根据《公司法》《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,鉴于公司持续稳定的盈利情况及未来的发展前景,为进一步增强公司的综合竞争力,同时回报股东,与全体股东分享公司未来的经营成果,在符合利润分配原则前提下,拟定的 2022 年年度利润分配预案如下:
以 2022 年 12 月 31 日的总股本 263,053,100 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 2 元(含税),合计派发现金红利 52,610,620 元(含税)。不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。
若公司利润分配方案公布后至实施前,公司的总股本发生变动,将按照分配总额不变原则调整分配比例。
二、利润分配方案的合法性、合规性
上述预案符合公司实际情况,能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》的要求,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,具备合法性、合规性及合理性。
三、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
董事会认为 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配,同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。
2、独立董事意见
公司独立董事核查后认为:公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况,遵守《公
司章程》关于利润分配的相关规定,不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于维护股东的长远利益,同意将本预案提交公司年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1、 公司第七届董事会第十一次会议决议;
2、 公司第七届监事会第十一次会议决议;
3、 独立董事对第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二三年四月二十七日