证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2022-010
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 4 月 16 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了
《关于召开第七届董事会第八次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事
会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开了第七届董事会第八次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
董事会认为：2021 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了各项工作，执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要
《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，大华会计师事务所出具了《关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《2021 年度内部控制评价报告》及独立董事所发表意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
2021 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会认为 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章
程》等的规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。《2021 年度利润分配预案》及独立董事所发表意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》及独立董事意见具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司按照相关规定并结合公司实际情况修订《公司章程》，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名唐海锋为公司第七届董事会非独立董事候选人（当选后兼任人力资源与薪酬委员会委员），任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会认为：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多回报。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案及独立董事意见具体内容详
见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《2022 年第一季度报告》
《2022 年第一季度报告》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 5 月 30 日（周一）14：00 召开 2021 年年度股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、公司独立董事王贵强先生、王桂华女士、耿方圆先生、郭晋龙先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二二年四月二十八日
附：唐海锋简历
唐海锋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年出生，大学本科学历。历
任北京市财政学校教师，中国青少年读物发行总公司财务部主管会计，高通投资发展有限公司财务部会计，中国高新投资集团公司财务部一级职员，外派新疆塔城地区额敏县经贸委副主任，中国高新投资集团公司资金财务部一级职员、主任助理，中国高新投资集团公司审计部主任助理、高级业务经理，中国高新投资集团公司投资团队高级投资经理，高新投资发展有限公司投资团队高级投资经理，中国国投高新产业投资有限公司投资开发部、资产管理部高级投资经理，现任中国国投高新产业投资有限公司资产管理部资深经理。
唐海锋先生未持有本公司股份，为公司股东中国国投高新产业投资有限公司推荐董事，除此之外，唐海锋先生与上市公司及其实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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