300049 深市 福瑞股份

  证券代码：300049          证券简称：福瑞股份          公告编号：2022-017
              内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开
 了第七届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提 交公司 2021 年年度股东大会审议。根据《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款作如下修订:

序号                修订前                                    修订后

          第二十五条 公司因本章程第二十三条第      第二十五条  公司因本章程第二十三条第
      一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购  一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
      本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因  公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章
  1  本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、
      项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以
      可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，  依照本章程的规定，经三分之二以上董事出席的
      经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。  董事会会议决议，无需股东大会审议。

          第一百零九条 公司设董事会，对股东大      第一百零九条 公司设董事会，对股东大会
  2  会负责。                                负责。

          董事会由11名董事组成，设董事长1人，副      董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董
      董事长1人。                              事长1人。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

    本次修订《公司章程》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。本次修订后的
 《公司章程》，以登记机关最终核准登记结果为准。

    特此公告。

                                      内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                            二零二二年四月二十八日