300049 深市 福瑞股份

  证券代码：300049          证券简称：福瑞股份      公告编号：2022-014

              内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

                关于 2021 年度不进行利润分配的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第七
届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股
东的净利润 95,468,878.12 元，母公司实现净利润 27,196,931.00 元。公司拟定 2021 年度
利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、2021 年度不进行利润分配的原因

  根据公司战略发展规划及业务拓展的资金需求，并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  三、公司未分配利润的用途和计划

  公司未分配利润结转下一年度，用于满足日常经营、业务拓展等资金需要，促进主营业务稳健发展，增强抵御风险的能力，更好地维护公司全体股东的长远利益。

  今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。


    四、审议意见

  1、董事会意见

  董事会认为 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

  2、独立董事意见

  公司独立董事核查后认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于维护股东的长远利益，同意将本预案提交公司年度股东大会审议。
  3、监事会意见

  公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    五、相关风险提示

  本次利润分配预案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

  1、 公司第七届董事会第八次会议决议；

  2、 公司第七届监事会第八次会议决议；

  3、 独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                        内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                              二零二二年四月二十八日