300049 深市 福瑞股份

证券代码：300049        证券简称：福瑞股份      公告编号：2022-005

            内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

            关于董事、独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事姜兆南先生、左京先生，独立董事王桂华女士的书面辞职报告。姜兆南先生、左京先生、王桂华女士申请辞职并将继续履职至新任董事、独立董事就任时止。公司将按照有关规定，尽快完成董事、独立董事的补选工作。

  姜兆南先生、左京先生因本职工作职责调整申请辞去公司第七届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务，原定任期为2020年5月20日至2023年5月19日，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，姜兆南先生、左京先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。同时，公司收到股东中国国投高新产业投资有限公司出具的《关于推荐内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事人选的函》，公司近期将启动有关董事补选程序。

  根据独立董事任职有关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年。王桂华女士担任公司独立董事连任时间将满六年，因此向公司董事会申请辞去第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王桂华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  姜兆南先生、左京先生、王桂华女士辞职不会对公司日常经营和管理产生不利影响，前述人员将在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守关于董监高股份转让的相关限制性规定。

  公司及公司董事会对于姜兆南先生、左京先生、王桂华女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

                            内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                    二零二二年四月十二日