证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2010-010
内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司第三届监事会于2011年1月15日发出召开第九次
会议的通知，分别以送达和发送电子邮件的方式通知了各位监事、监事及高级管理人员。
根据福瑞股份《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2011年1月
21日以现场方式召开了第三届监事会第九次会议，会议应出席监事5人，实际出席监事5
人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨晋斌先
生主持，以现场表决的方式审议并通过了如下议案：
1、审议“关于收购法国Echosens SA公司100%股权的议案”。
为进一步提高公司在肝病领域的独特优势、夯实公司在肝病领域的地位，提升核心竞
争力，公司拟通过境外并购的方式取得法国Echosens SA公司（“ES公司”）的控制权。
经公司监事会审议批准，同意公司向卖方提供具有约束力的最终报价；如果卖方接受
上述报价，同意公司就附条件生效的股权购买协议与卖方谈判，并达成上述协议；同意公
司根据需要，办理政府部门审批，并在政府部门要求时调整或修改有关具体方案和法律文
件；同意公司根据需要，在境外（指中国大陆以外地区或国家）设立全资子公司，作为本
次收购的收购主体；同意公司按与卖方达成的股权购买协议的金额，在全部的股权交割条
件满足时，通过境外的收购主体，以超募资金及自有资金向卖方支付购买价款。
上述收购法国Echosens SA公司100%股权项目拟使用超募资金及部分自有资金，使用
的超募资金符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响
募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
超募资金的使用经过了公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1
号―超募资金使用（修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。”
同意5票，反对0票，弃权0票
2、审议“关于以自有资金购买办公用房产的议案”。
随着公司的不断发展以及业务量和人员的不断增加，公司目前的办公地点（朝阳区北
苑路170号凯旋城F座4层，面积835.35 平方米）难以满足员工的办公空间需求，为此，公
司拟使用自有资金购买办公用房产。
公司拟购买的标的房产位于北京市朝阳区新源里16号中莎广场2座7层整层，全部共计
13套单元房屋。该房屋建筑面积共计1,462.92平方米，单价为人民币31,600元，总价为人
民币46,228,272元，公司拟采取一次性付款方式向出售方支付上述房款。交易所涉及的税
费由出售方及公司各自依法承担。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司第三届监事会工作报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票
4、审议“关于公司监事会换届选举的议案”。
鉴于福瑞股份第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司《公
司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，经广泛征求意见，公司第三届监事会现
提名以下人员为公司第四届监事会非职工监事候选人：
提名姜秉河、董敏等2人为公司第四届监事会非职工监事候选人。
上述监事候选人经公司股东大会批准后，将与公司 2011 年 1 月 21 日召开的 2011 年
第一次职工代表大会选举的 3 名职工监事共同组成公司第四届监事会。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告!
内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司监事会
二○一一年一月二十五日
附件一：
福瑞股份第四届监事会非职工监事候选人简历
刘繁良，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年2月出生，大学本科学历，高级会计
师。1983年至1986年就职于北京煤矿机械厂财务处工作；1986年至1995年就职于中国煤矿
工程机械装备集团公司财务处；1995年至2000年就职于中国高新投资集团公司资产管理
部、投资管理分公司；2000年至2010年就职于高新投资发展有限公司；2010年至今就职于
中国高新投资集团公司财务部。目前，不持有公司股份，未受到过中国证监会、深证证券
交易所等相关部门的处罚，与内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司及子公司不存在任何关
联关系。
胡 振，中国国籍，无永久境外居留权，男，1980年9月出生，本科学历，注册税务师、
中级会计师、中级经济师。1999年至2002年就职于东华羊绒金纺有限公司财务科；2002
年至2006年任鄂尔多斯集团资金流本部财务筹划出处长助理；2006年至2009年任鄂尔多斯
羊绒产业集团对外监管部部长；2000年至今任鄂尔多斯投资控股集团财务本部财务管理处
处长。目前，不持有公司股份，未受到过中国证监会、深证证券交易所等相关部门的处罚，
与内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司及子公司不存在任何关联关系。
