证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－019
北京合康新能科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018
年4月23日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年4月
19日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列
席会议。会议由董事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
《2017年年度报告》及其摘要请详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
本报告详见公司附件2017年年度报告第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与
分析”部分、第五节“重要事项”部分及第九节“公司治理”部分。
公司独立董事宋进军、王震坡、王世海向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，
并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《独立董事2017年度述职报告》详见附件。
本议案以9票同意，0 票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业总收入135,092.84万元，营业总成本为146,415.08万元，营业利
润3,953.4万元，利润总额4,781.10万元，归属于上市公司股东的净利润6,760.33万元；其中营
业收入较上年减少4.69%，利润总额较上年减少81.99%，归属于上市公司股东的净利润较上年
减少62.22%，经营业绩较上年有所下滑。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《公司2017年度财务决算报告》。
本议案以9票同意，0 票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》《关于在定期报告中填报募集资金使用情况的相关要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司2017年度审计机构中审众环会计师事务所出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对
该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
本议案以9票同意，0 票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
本议案以9 票同意，0票反对、0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
本年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本1,126,540,857股为基数，按每10股派发现金
红利0.2元（含税），合计派发现金红利22,530,817.14元（含税）。
《关于2017年度利润分配预案的公告》请详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站
上的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
此议案以9 票同意，0票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《修改<公司章程>的议案》
公司因实施2017年限制性股票股权激励后，公司注册资本发生变化，公司章程中的相关内
容发生变更，修订的内容如下：
原文为：
第六条公司注册资本为人民币1,102,201,357元。
第十九条公司股份总数为1,102,201,357股，均为普通股。
修订为：
第六条 公司注册资本为人民币1,126,540,857元。
第十九条公司股份总数为1,126,540,857股，均为普通股。
公司章程中其他内容不变。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《关于<公司章程>修订对照表的公告》。
本议案以9 票同意，0票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2017年度关联交易的议案》
独立董事及监事会对该议案发表了独立意见。
详细报告请见附件《关于2017年度关联交易的公告》。
本议案以9 票同意，0票反对、0 票弃权获得通过。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
独立董事及监事会对该议案发表了独立意见。
详细内容请见附件《关于会计政策变更的公告》。
本议案以9 票同意，0票反对、0 票弃权获得通过。
十、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
由于何天涛先生辞职，董事会提名楚祯劼先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件）。
公司独立董事认真核实了候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为楚祯劼先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会提交股东大会审议。
详细内容请见附件《关于副董事长辞职及补选非独立董事的公告》。
本议案以9 票同意，0票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司定于2018年5月21日下午14:30时在北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室
召开2017年年度股东大会。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《关于召开
2017
年年度股东大会通知的公告》。
本议案以9 票同意，0票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年4月23日
附件：
楚祯劼，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级会计师。1998
年8月至2007年4月就职于北京东方石油化工有限公司东方化工厂财务部。2007年4月至2008
年6月，任北京东方石油化工有限公司东方化工厂财务部副主任。2008年6月至2014年1月，
任北京东方石油化工有限公司东方化工厂财务部主任。2014年1月至今，任北京华泰润达节能
科技有限公司财务总监。楚祯劼先生持有本公司股票50,000股，与持有本公司5%以上股份的股
东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，未受过相关监管部门的处罚。
