证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2012-16
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议于 2012 年 3 月 22 日在合肥子公司会议室召开，公司已于 2012 年 3
月 11 日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到
监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规的规定。会议由周发军先生主持，与会监事认真审议，形成如下
决议：
1、审议通过了《关于使用超募资金收购金华威 10%股权的议案》
监事会认为：本次交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易价格公
允，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用
的相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用超募资金收购深圳市金华威数码科技有限公司 10%股权的公
告》详见 2012 年 3 月 23 日的证监会指定信息披露网站。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
监 事 会
2012年3月23日
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