300047 深市 天源迪科

证券代码：300047          证券简称：天源迪科           公告编号：2011-26




           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议于 2011 年 6 月 1 日在公司三楼会议室召开，公司已于 2011 年 5 月 25
日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3
人，出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定。会议由周发军先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：


    审议通过了《使用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司 19%股权的
议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为，本次超募资金使用计划的表决程序合法有效，该投资项目
符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相
关规定。




    特此公告。
                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                   2011年6月2日




                                    1