证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：临2010-29
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二次会议于2010 年7 月9 日在公司三楼会议室召开，公司已于2010 年6 月30
日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。
本次董事会应到董事11 人，出席现场会议及通过电话连线的董事共11 人。本次
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由陈友先
生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于收购上海子公司20%股权的议案》
同意公司以120 万元收购控股子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司（以下
简称“上海天缘迪柯”）的少数股东储军、韩冬、袁勇、王一鸣累计持有的上海
天缘迪柯20%的股权（以下简称“本次收购”或“本次关联交易”）；收购完成后，
上海天缘迪柯将成为公司的全资子公司；公司受让的20%股权对应的尚未缴纳的
出资额120 万元，由公司继续履行上述未缴资本的出资义务。
股权转让方储军、韩冬、袁勇、王一鸣为公司上海天缘迪柯员工，为公司关
联方，本次收购构成关联交易。
根据相关规定，本次关联交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会
审议。
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，公司独立董事对本次关联交易发
表了独立意见，公司保荐机构对本次关联交易发表了核查意见。
公司董事陈鲁康先生作为上海天缘迪柯总经理对本项议案回避表决。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
《关于收购上海子公司少数股东股权的关联交易公告》、《独立董事关于关联
交易事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于深圳天源迪科信息技术股份
有限公司收购关联方股权之关联交易的核查意见》详见2010 年7 月12 日证监会
指定的信息披露网站。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董 事 会
2010年7月9日
