证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-016
湖北台基半导体股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于2019年4月14日以电子邮件方式向全体董事送达召开第四届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2019年4月24日，在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事邹雪城委托独立董事张慧德出席并表决）。会议由董事长邢雁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2018年度董事会工作报告》需提交股东大会审议。公司独立董事邹雪城先生、张慧德女士、朱军先生分别向公司董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，邹雪城先生、张慧德女士、朱军先生将在公司2018年度股东大会上进行述职。
二、审议通过《2018年年度报告》及其摘要
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
《2018年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2018年年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2018年年度报告》及其摘要需提交股东大会审议。
第四届董事会第十四次会议决议公告
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
2018年度，公司实现营业总收入41,810.88万元，同比增长50.05%；利润总额9,716.06万元，同比增长44.85%；归属于上市公司股东的净利润8,577.17万元，同比增长60.66%；基本每股收益0.4025元，同比增长60.68%；加权平均净资产收益率9.95%，同比增长3.40个百分点。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2018年度财务决算报告》需提交股东大会审议。
四、审议通过《2018年度利润分配方案》
经福建华兴会计师事务所审计，2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为85,771,733.25元，母公司净利润为66,351,790.54元。截至2018年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为132,659,400.51元，年末资本公积金余额492,438,793.66元，盈余公积余额57,486,384.21元。截至2018年12月31日止，母公司可供分配利润为113,239,457.80元，年末资本公积金余额492,438,793.66元，盈余公积余额57,486,384.21元。
公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本21,312.00万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计派发6,393.60万元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表了同意意见，公司监事会对《2018年度利润分配方案》发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2018年度利润分配方案》需提交股东大会审议通过后生效实施。
五、审议通过《2018年度总裁工作报告》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
第四届董事会第十四次会议决议公告
六、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
七、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
福建华兴会计师事务所出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，保荐机构金元证券股份有限公司出具了《关于湖北台基半导体股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》及《关于湖北台基半导体股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》详见中国证监会指定信息披露网站。
八、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》，监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，福建华兴会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》。
《2018年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告的意见》、《内部控制鉴证报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经独立董事事前认可，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及相关咨询服务，聘期1年，费用70万元。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议通过后生效实施。
第四届董事会第十四次会议决议公告
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见中国证监会指定信息披露网站。
十一、 审议通过《关于北京彼岸春天影视有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
《关于北京彼岸春天影视有限公司2018年度业绩承诺实现情况的说明》、福建华兴会计师事务所出具的《关于北京彼岸春天影视有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
十二、审议通过《2019年度经营计划》
公司2019年计划实现营业收入47,900万元，利润总额10,500万元。2019年度工作重点：1、巩固平板器件竞争优势，提升模块产品竞争力，持续推进双结构调整，在军民融合等领域获取更多市场和突破；2、专注于影视剧的开发和制作，独立开发制作发行定制网剧，参与投资其它公司影视项目；3、着力推动战略投资者的引进及项目落地，以产业基金为纽带，扎实做好浦峦半导体（上海）有限公司项目，同时跟踪其他优势项目，提升资本运作绩效。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
十三、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
经公司全体独立董事事前认可，同意公司2019年度预计拟与关联法人浦峦半导体（上海）有限公司发生总额不超过人民币800万元的日常关联交易。
本议案涉及关联交易事项，关联董事邢雁、袁雄、胡建飞、张志昊回避表决。出席本次会议的5名非关联董事对本议案进行了表决。
表决情况：同意5人，占公司非关联董事人数的100%；无弃权票和反对票。
第四届董事会第十四次会议决议公告
全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。《关于2019年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见中国证监会指定信息披露网站。
十四、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表了同意意见，金元证券对公司2019年度使用暂时闲置的募集资金进行现金管理出具了核查意见。《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》、《金元证券股份有限公司关于湖北台基半导体股份有限公司2019年度使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议通过后生效。
十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议通过后生效实施。
十六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<股东大会议事规则>的议案》需提交股东大会审议通过后生效实施。
十七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交股东大会审议通过后生效实施。
第四届董事会第十四次会议决议公告
十八、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。
十九、审议通过《2019年第一季度报告》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站，《2019年第一季度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
特此公告
湖北台基半导体股份有限公司
董
