证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-009
湖北台基半导体股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于2018年3月9日以电子邮件方
式向公司全体董事送达关于召开第四届董事会第四次会议的通知。本次会议于2018年3月19日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2017年度董事会工作报告》
需提交股东大会审议。公司独立董事邹雪城先生、张慧德女士、朱军先生和离任独立董事陈章旺先生分别向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，邹雪城先生、张慧德女士、朱军先生、陈章旺先生将在公司2017年度股东大会上进行述职。
二、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
《2017年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2017年
年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2017年年度报告》及其摘要
需提交股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
2017年度，公司实现营业收入27,865.18万元，同比增长15.10%；利润总额
6,707.84万元，同比增长47.52%；归属于上市公司股东的净利润5,338.78万元，
同比增长38.51%；基本每股收益0.3758元，同比增长38.52%；加权平均净资产
收益率6.55%，同比增长1.66个百分点。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2017年度财务决算报告》需
提交股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配方案》
经福建华兴会计师事务所审计，公司2017年度实现净利润53,387,828.67元，
母公司2017年度实现净利润69,686,678.18元。截至2017年12月31日止，公
司合并报表可供分配利润为 81,938,846.31元，年末资本公积金余额
563,478,793.66元，盈余公积余额50,851,205.16元。截至2017年12月31日止，
母公司可供分配利润为 81,938,846.31 元，年末资本公积金余额 563,478,793.66
元，盈余公积余额50,851,205.16元。
公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股份14,208万
股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共计派发2,841.60
万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司以资本公积向全体股东每10股转
增5股，共计转增7,104万股，转增后公司总股本将增加至21,312万股。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。公司监事会对《2017年度利润分配方案》发表了审核意见。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2017年度利润分配方案》需
提交股东大会审议通过后生效实施。
五、审议通过《2017年度总裁工作报告》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
六、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
七、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
福建华兴会计师事务所出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，保荐机构金元证券股份有限公司出具了《关于湖北台基半导体股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度使用情况
专项鉴证报告》及《关于湖北台基半导体股份有限公司2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项核查意见》详见中国证监会指定信息披露网站。
八、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意公司《2017 年度内部控制自我
评价报告》，公司监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。
《2017 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于对第四届董事会第四
次会议相关事项的独立意见》、《监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告
的意见》详见中国证监会指定信息披露网站。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经独立董事事前认可，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及相关咨询服务，聘期1年，费用60万元。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议通过后生效实施。
十、审议通过《2018年度经营计划》
公司2018年计划实现营业收入39,200万元，利润总额8,950万元，营业成
本25,300万元，期间费用4,950万元。2018年度工作重点：1、半导体业务：持
续推进产品结构和市场结构调整，在新领域取得突破和竞争优势；2、泛文化业务：专注于影视剧的开发和制作，独立开发制作发行定制网剧，参与投资其它公司影视项目；3、以多种工具跟踪新兴产业、积极拓展外延式发展规模，丰富产品线和产业链，培育新的增长点。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
十一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表了同意意见，《关于2017年度计提资产减值准备的公
告》详见中国证监会指定信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于2017年度计提资产减值
准备的议案》需提交股东大会审议通过后生效。
十二、 审议通过《关于北京彼岸春天影视有限公司2017年度业绩承诺实现
情况的说明》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
《关于北京彼岸春天影视有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》、福
建华兴会计师事务所出具的《关于北京彼岸春天影视有限公司2017年度业绩承
诺实现情况的专项审核报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
十三、 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
修订后的《委托理财管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。
十四、 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表了同意意见，金元证券对公司2018年度使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理出具了核查意见。《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》、《金元证券股份有限公司关于湖北台基半导体股份有限公司2018年度
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》需提交股东大会审议通过后生效。
十五、 审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬及考核办法>的议案》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
修订后的《高级管理人员薪酬及考核办法》详见中国证监会指定信息披露网站。
十六、 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网
站。
特此公告
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十九日
