证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2010-60
深圳市赛为智能股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第一届董事会第二十四次会议通知已于2010年12月24日由董事会办公室以专人送达及通讯方式通知全体董事。会议于2010年12月29日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，以通讯方式出席董事4名，人员为周新宏、梅慎实、王立彦、潘玲曼。会议由董事长周勇主持，监事会主席商毛红、监事卿济民及秦涛列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于收购增资成都中兢伟奇科技有限责任公司的议案
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
公司监事会、独立董事分别对此事项发表了同意意见。
此议案相关公告《深圳市赛为智能股份有限公司收购资产及对控股子公司增资公告》详见证监局指定信息披露网站。
2、关于设立上海分公司的议案
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
同意公司设立上海分公司并授权公司总经理办公室办理相关手续。
3、关于制订子公司管理制度的议案
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
《深圳市赛为智能股份有限公司子公司管理制度》详见证监会指定信息披露网站。三、备查文件
深圳市赛为智能股份有限第一届董事会第二十四次会议决议。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
2010年12月30日
