300043 深市 星辉娱乐

 证券代码：300043        证券简称：星辉娱乐        公告编号：2021-038
              星辉互动娱乐股份有限公司

          第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议 于2021年12月8日上午11:00在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开， 会议通知已以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与 所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3 名，会议由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决 议：

    1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

    经核查，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业 务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在合作过程中能按时为公 司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    本议案须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

                                        星辉互动娱乐股份有限公司
                                              监  事  会

                                          二〇二一年十二月九日