证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2020-036
星辉互动娱乐股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2020年5月18日下午2:30；
网络投票时间：2020年5月18日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间 为2020年5月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网系统投票的具体 时间为2020年5月18日9:15-15:00 的任意时间；
（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 122 号星辉中心 22 楼公司
会议室；
（三）会议召开方式：现场与网络相结合的形式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：由于董事长陈雁升先生因工作原因无法出席现场会议， 由过半数董事推选董事郑泽峰先生主持；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共20人，代表股份数为622,354,761股， 占公司总股份的 50.0205%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 8 人，所持
股份数 598,174,460 股，占公司总股份的 48.0771%；参加网络投票的股东及股
东代表 12 人，所持股份数 24,180,301 股，占公司总股份的 1.9434%。其中中小
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 14 人，代表股份 24,739,101 股，占公司总股份的 1.9884%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均经出席本次股东大会的公司股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《2019年年度报告》及其摘要；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为622,354,761股。同意622,307,361股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9924%，其中现场投票598,174,460股、网络投票24,132,901股；反对47,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0076%，其中现场投票0股、网络投票47,400股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成24,691,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8084%；反对47,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1916%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为622,354,761股。同意622,307,361股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9924%，其中现场投票598,174,460股、网络投票24,132,901股；反对47,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0076%，其中现场投票0股、网络投票47,400股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成24,691,701股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的99.8084%；反对47,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1916%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2019年度利润分配预案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为622,354,761股。同意622,311,561股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9931%，其中现场投票598,174,460股、网络投票24,137,101股；反对43,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0069%，其中现场投票0股、网络投票43,200股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成24,695,901股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8254%；反对43,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1746%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2019年度财务决算报告》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为622,354,761股。同意622,307,361股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9924%，其中现场投票598,174,460股、网络投票24,132,901股；反对47,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0076%，其中现场投票0股、网络投票47,400股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成24,691,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8084%；反对47,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1916%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为622,354,761股。同意621,518,361股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8656%，其中现场投票598,174,460股、网络投票23,343,901股；反对836,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1344%，其中现场投票0股、网络投票836,400股；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成23,902,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.6191%；反对836,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.3809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为622,354,761股。同意622,307,361股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9924%，其中现场投票598,174,460股、网络投票24,132,901股；反对47,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0076%，其中现场投票0股、网络投票47,400股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成24,691,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8084%；反对47,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1916%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为622,354,761股。同意622,307,361股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9924%，其中现场投票598,174,460股、网络投票24,132,901股；反对47,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0076%，其中现场投票0股、网络投票47,400股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成24,691,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8084%；反对47,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1916%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于2020年度为下属控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为622,354,761股。同意622,307,361股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9924%，其中现场投票598,174,460股、网络投票24,132,901股；反对47,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0076%，其中现场投票0股、网络投票47,400股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成24,691,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8084%；反对47,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1916%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为622,354,761股。同意622,307,361股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9924%，其中现场投票598,174,460股、网络投票24,132,901股；反对47,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0076%，其中现场投票0股、网络投票47,400股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成24,691,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8084%；反对47,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1916%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（十）审议通过《关于修订公司<控股股东内幕信息管理制度>的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为622,354,761股。同意621,518,361股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8656%，其中现场投票598,174,460股、网络投票23,343,901股；反对836,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1344%，其中现场投票0股、网络投票836,400股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成23,902,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.6191%；反对836,400股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的3.3809%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
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