300041 深市 回天新材

 证券代码：300041        证券简称：回天新材      公告编号： 2021-56
            湖北回天新材料股份有限公司

        第八届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三
次会议会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知
于 2021 年 10 月 26 日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，
实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《湖北回天新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告全文》，《关于 2021 年第三季度报告的提示性公告》同时刊登于《证券时报》。

  表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十三次会议决议。
特此公告

                                      湖北回天新材料股份有限公司
                                              监事  会

                                          二〇二一年十月二十九日