300041 2019-31
湖北回天新材料股份有限公司
关于调整回购公司股份预案（第二期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日
召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案（第二
期）》，并于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会审议批准了该事
项。公司于2019年3月20日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调
整回购公司股份预案（第二期）的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，结合公司实际情况，董
事会同意对公司2018年12月27日对外披露的《关于回购公司股份预案（第二
期）的公告》（以下简称“《回购预案（第二期）》”）中回购股份用途、每种用途
的资金总额上下限、资金来源等内容进行补充修订。现将具体调整内容公告如下：
《回购预案（第二 调整前 调整后
期）》项目
一、拟回购股份的 （一）拟回购股份的目的及用途 （一）拟回购股份的目的及用途
目的及用途 基于对公司价值的高度认可和未来 基于对公司价值的高度认可和未来
发展前景的信心，为有效维护广大股东 发展前景的信心，为有效维护广大股东利
利益，增强投资者信心，进一步完善公 益，增强投资者信心，进一步完善公司长
司长效激励机制，推动股价向公司长期 效激励机制，推动股价向公司长期内在价
内在价值合理回归，促进公司持续健康 值合理回归，促进公司持续健康稳定发
稳定发展，结合公司经营情况、财务状 展，结合公司经营情况、财务状况及未来
况及未来发展前景，在继续执行第一期 发展前景，在继续执行第一期股份回购方
股份回购方案的同时，公司拟使用自有 案的同时，公司拟使用自有资金进行第二
或自筹资金进行第二期股份回购计划。 期股份回购计划。
本次回购的股份拟用于未来在适宜 本次回购的股份拟用于未来在适宜
时机实施股权激励计划或员工持股计 时机实施股权激励计划或员工持股计划、
划、转换上市公司发行的可转换为股票 转换上市公司发行的可转换为股票的公
的公司债券、依法注销减少注册资本等 司债券等法律法规允许的情形，如公司未
法律法规允许的情形或上述多种用途组 能按上述用途实施，则回购股份依法注销
合的情况，具体用途由股东大会授权董 并减少注册资本。具体用途由股东大会授
事会依据有关法律法规决定。本次回购 权董事会依据有关法律法规决定。本次回
的股份应当在披露回购结果暨变动公告 购的股份应当在披露回购结果暨变动公
后三年内转让或者注销。 告后三年内转让或者注销。
二、增加“（二）回 无 （二）回购股份符合相关条件
购股份符合相关条 本次公司回购股份符合《回购细则》
件”，且以下序号相 第十条规定的条件，即：
应调整 1、公司股票上市已满一年；
2、回购股份后，公司具备债务履行
能力和持续经营能力；
3、回购股份后，公司的股权分布符
合上市条件；
4、中国证监会规定的其他条件。
三、拟用于回购股 （三）拟用于回购股份的资金总额 （四）拟用于回购股份的资金总额以
份的资金总额以及 以及资金来源 及资金来源
资金来源 本次拟回购股份的资金总额不高于 本次拟回购股份的资金总额不高于
人民币2亿元且不低于人民币1.5亿元，人民币2亿元且不低于人民币1.5亿元，
具体回购股份的金额以回购期满时实际 具体回购股份的金额以回购期满时实际
回购的金额为准。资金来源为公司自有 回购的金额为准。资金来源为公司自有资
资金或自筹资金。 金。
四、拟回购股份的 （五）拟回购股份的种类、数量及 （六）拟回购股份的种类、数量及占
种类、数量及占总 占总股本的比例 总股本的比例
股本的比例 本次拟回购股份的种类为公司已发 本次拟回购股份的种类为公司已发
行的A股社会公众股份。按回购股份 行的A股社会公众股份。按回购股份的
的资金总额上下限人民币2亿元、1.5 资金总额上下限人民币2亿元、1.5亿元
亿元及回购股份价格上限人民币10元/ 及回购股份价格上限人民币10元/股进
股进行测算，若全部以最高价回购，预 行测算，若全部以最高价回购，预计本次
计本次回购股份数量为1,500万股至 回购股份数量为1,500万股至2,000万股，
2,000万股，约占公司目前已发行总股本 约占公司目前已发行总股本的3.52%至
的3.52%至4.70%。具体回购股份的数 4.70%。其中，将股份用于实施股权激励
量以回购期满时实际回购的股份数量为 计划或员工持股计划的拟回购股份的资
准。公司持有的回购股份数合计不超过 金总额不高于人民币0.2亿元且不低于人
公司总股本的10%。 民币0.15亿元，将股份用于转换上市公司
…… 发行的可转换为股票的公司债券的拟回
购股份的资金总额不高于人民币1.8亿元
且不低于人民币1.35亿元。具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。公司持有的回购股份数合计不超
过公司总股本的10%。
……
五、拟回购股份的 （六）拟回购股份的实施期限 （七）拟回购股份的实施期限
实施期限 …… ……
回购方案实施期间，若公司股票存 回购方案实施期间，若公司股票因筹
在停牌情形的，回购方案将在股票复牌 划重大事项连续停牌十个交易日以上的，
后顺延实施并及时披露。 回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中
2、公司不得在下述期间回购公司股 国证监会及深圳证券交易所规定的最长
票： 期限，公司将及时披露是否顺延实施。
（1）公司定期报告或业绩快报公告 2、公司不得在下述期间回购公司股
前10个交易日内。 票：
…… （1）公司定期报告、业绩预告或业
绩快报公告前10个交易日内。
……
六、预计回购后公 （七）预计回购后公司股权结构的 （八）预计回购后公司股权结构的变
司股权结构的变动 变动情况 动情况
情况 按照回购股份的金额上限2亿元及 按照回购股份的金额上限2亿元及回
回购价格上限10元/股计算，若全部以 购价格上限10元/股计算，若全部以最高
最高价回购，公司预计可回购股份数量 价回购，公司预计可回购股份数量为
为2,000万股，约占公司总股本的 2,000万股，约占公司总股本的4.70%。
