湖北回天新材料股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：湖北回天新材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：回天新材 股票代码：300041
收购人名称：章锋
住所地址：上海市松江区工业区东兴路**号
通讯地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
一致行动人名称：吴正明
住所地址：湖北省襄樊市樊城区清河路**号
通讯地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
一致行动人名称：刘鹏
住所地址：上海市松江新区松江路**号
通讯地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
一致行动人名称：史襄桥
住所地址：湖北省襄樊市樊城区檀溪路**号
通讯地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
一致行动人名称：王争业
住所地址：湖北省襄樊市樊城区大庆东路**号
通讯地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
一致行动人名称：赵勇刚
住所地址：广州市花都区新华街花城路**号
通讯地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
签署日期：二零一四年八月四日
收购人声明
一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披
露内容格式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及
部门规章的有关规定编写。
二、根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动
人在湖北回天新材料股份有限公司中持有、控制的股份。截至本报告书签署之日，
除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在
湖北回天新材料股份有限公司持有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告已获得必要的授权和批准。
四、本次收购是因收购人及其一致行动人以现金认购湖北回天新材料股份有
限公司向其非公开发行的新股所致，收购人及其一致行动人本次取得上市公司发
行的新股尚须经上市公司股东大会批准，并经中国证监会核准。根据《上市公司
收购管理办法》的相关规定，本次收购完成后，收购人及其一致行动人将触及以
要约方式增持股份的义务，收购人及其一致行动人将向中国证监会申请豁免其以
要约方式增持股份义务。因此，本次收购尚须经中国证监会核准并豁免要约方式
增持股份义务后方可进行。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对
本报告书做出任何解释和说明。
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目 录
收购人声明.......................................................................................................................................1
目 录..............................................................................................................................................2
第一节 释义...................................................................................................................................3
第二节 收购人介绍.......................................................................................................................4
一、收购人及其一致行动人基本情况 ......................................... 4
（一）收购人基本情况 ................................................. 4
（二）收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明 .4
（三）收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行
股份5%的简要情况 ................................................ 5
（四）收购人最近五年内受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁情况............................................. 5
二、收购人的一致行动人基本情况 ........................................... 5
（一）一致行动人基本情况 ............................................. 5
（二）一致行动人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明。
................................................................ 7
（三）一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份5%的简要情况 ............................................ 7
（四）一致行动人最近五年内受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或者仲裁情况......................................... 7
（五）收购人与其一致行动人的关联关系 ................................. 7
三、一致行动关系说明 ..................................................... 7
第三节 收购决定及收购目的.......................................................................................................9
一、本次收购的目的 ....................................................... 9
（一）补充上市公司营运资金，增强上市公司资金实力
