证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号： 2011-06
湖北回天胶业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2011 年 3 月 25 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于
2011 年 3 月 15 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人,实际出席本次
会议的董事 9 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由董事长章锋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司董事会 2010 年度工作报告》的议案
《公司董事会 2010 年度工作报告》见《公司 2010 年度报告》“第三节董事
会报告”，公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2010 年度述职报告》，并
将在公司 2010 年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2010 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《公司 2010 年度财务决算》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2010 年度报告和摘要》的议案
详情请见证监会指定网站，《2010年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
的议案
经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）实现净利润47,194,539.63元，
根据公司章程的规定，提取法定盈余公积4,719,453.96元，本年度可供分配的利
润为42,475,085.67元，加上上年结存未分配利润14,927,030.38元，本年度可供
投资者分配的利润为57,402,116.05元；公司年末资本公积余额568,988,398.18
元。
经董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2010 年末
总股本65,998,016股为基数，每10股派送6元(含税)现金股利，合计派送
39,598,809.6元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每10股转增
6股，共计转增39,598,810股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需股东大会审议。
（六）审议通过了《公司独立董事津贴标准》的议案
独立董事津贴标准为每人每年 5 万元（税前）。
本议案独立董事为利益相关方，须回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事余玉苗、邹明春、曾
国安回避表决。
本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。
（七）审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司第五届监事会
第九次会议对内部控制自我评价报告发表了核查意见；大信会计师事务有限公司
出具了《内部控制鉴证报告》；保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于湖
北回天胶业股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》。详情请见证监会
指定网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
保荐机构海通证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用情况出具
了《核查意见》，同时大信会计师事务有限公司也对公司的专项报告出具了《鉴
证报告》。公司第五届监事会第九次会议审议通过了《公司年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
具体内容详见证监会指定的网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）关于《增补史襄桥先生为董事会战略委员会成员》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《公司续聘审计机构》的议案
经公司全体独立董事事前认可，公司拟继续聘请大信会计师事务所有限公司
为公司 2011 年度的审计机构,聘期自公司股东大会批准之日起一年。
公司监事会对《公司续聘审计机构》发表了核查意见；公司独立董事对《公
司续聘审计机构》发表了独立意见；具体内容详见证监会指定的网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。
（十一） 审议通过了《修改公司章程》的议案
原公司章程中：
第五条 公司注册地址为：湖北省襄樊市高新技术产业开发区航天路 7 号，
邮政编码为 441003
现公司章程修改为：
第五条 公司注册地址为：湖北省襄阳市高新技术产业开发区航天路 7 号，
邮政编码为 441057
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。
（十二） 审议通过了《公司受让程海涛所持上海豪曼汽车用品有限公司
25%的股权》的议案
经双方平等协商，公司拟使用自有资金受让程海涛所持上海豪曼汽车用品有
限公司 25%的股权，受让价格为人民币壹拾叁万元整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三） 审议通过了关于《用超募资金投资设立控股子公司建设太阳能电
池背膜生产线》的议案
详情请见刊于证监会指定网站的《关于使用超募资金投资设立控股子公司建
设太阳能电池背膜生产线的公告》
公司本次超募资金使用计划将自公告后开始实施。
公司监事会、独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司使
用超募资金投资设立控股子公司建设太阳能电池背膜生产线，详见公司在中国证
监会指定信息披露网站上披露的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四） 审议通过了《对子公司少数股东权益会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司进行的会计政策变更，符合相关规定和公司实际，能
更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，上述会计政策的变更符合财政部的相
关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五） 审议通过了《公司召开 2010 年度股东大会的通知》
公司定于2011年4月20日召开2010年度股东大会，详情请见刊于证监会指定
网站的《公司召开2010年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖北回天胶业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月二十五日
