证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：2011-07
湖北回天胶业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天胶业股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于 2011 年 3 月 15
日以邮件方式发出，会议于 2011 年 3 月 25 日上午 10：30 在公司二楼会议室以
现场的方式召开。会议应到监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄玉胜先生主持。经与会监事认真讨论，
形成如下决议：
一、审议通过了《公司监事会 2010 年度工作报告》的议案
详见证监会指定网站披露的《公司 2010 年度报告》第八节。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2010 年度财务决算》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2010 年度报告和摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制的湖北回天胶业股份有限公司 2010 年度报
告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。详见证监会指定网站和《证券时报》披露的相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的
议案
经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）实现净利润 47,194,539.63
元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 4,719,453.96 元，本年度可供分
配的利润为 42,475,085.67 元，加上上年结存未分配利润 14,927,030.38 元，本
年度可供投资者分配的利润为 57,402,116.05 元；公司年末资本公积余额
568,988,398.18 元。
经董事会决议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2010 年末
总股本 65,998,016 股为基数，每 10 股派送 6 元(含税)现金股利，合计派送
39,598,809.6 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；资本公积金每 10 股转
增 6 股，共计转增 39,598,810 股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2010 年内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见证监会指定网站披露的相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见证监会指定的网站《公司年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《公司续聘审计机构》的议案
监事会认为：大信会计师事务所有限公司在从事公司 2010 年度审计工作中
尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，
能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。
同意继续聘请大信会计师事务所为公司 2011 年度的财务审计机构，并将此议案
报 2010 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。
八、审议通过了关于《修改公司章程》的议案
原公司章程中：
第五条 公司注册地址为：湖北省襄樊市高新技术产业开发区航天路 7 号，
邮政编码为 441003
现公司章程修改为：
第五条 公司注册地址为：湖北省襄阳市高新技术产业开发区航天路 7 号，
邮政编码为 441057
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司受让程海涛所持上海豪曼汽车用品有限公司 25%的股
权》的议案
监事会认为：此次股权受让交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交
易价格公允，同意此次股权受让。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了关于《用超募资金投资设立控股子公司建设太阳能电池背膜
生产线项目》的议案
详情请见刊于证监会指定网站的《关于用超募资金投资设立控股子公司建设
太阳能电池背膜生产线项目的公告》。
监事会认为：上述超募资金的投资是合理的、必要的，符合公司发展规划和
实际经营需要，计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法规要求。同意公司上述计划。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《对子公司少数股东权益会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更符合国家会计准则的要求，符合相关法
律法规的规定，同意此次变更会计政策。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
湖北回天胶业股份有限公司
监 事 会
二〇一一年三月二十五日
