证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2012-069
哈尔滨九洲电气股份有限公司
2012年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
哈尔滨九洲电气股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年08月24
日（星期五）上午9点半在哈尔滨市南岗区哈平路162号哈尔滨九洲电气股份有限
公司四楼会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长李寅
先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议
的股东（代理人）共6名，所持（代理）股份87,847,630.00股，占公司有表决权
总股份数的63.2452%。
二、议案审议情况
本次股东大会当场公布了表决结果。
审议通过公司《关于出售资产》的议案
表决结果：同意票87,847,630.00股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市尚公律师事务所丁晓琴律师和蔡浦玲律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1．哈尔滨九洲电气股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议；
2．北京市尚公律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司二零
一二年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二十四日
