证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2012-058
哈尔滨九洲电气股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2012 年 7
月 25 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议
的通知。会议于 2012 年 8 月 6 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参
与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、 审议通过公司《2012 年半年度报告》及其摘要
《2012 年半年度报告》及其摘要详见证监会指定的网站，半年度报告摘要刊
登于证券时报、上海证券报、证券日报及中国证券报，供投资者查阅。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、 审议通过公司《关于出售资产》的议案
公司拟向罗克韦尔自动化亚太商务中心私人有限公司出售高压变频器业务
有关的资产（不包括不动产、钣金件和印刷电路板（“PCB”）及铜排生产有关的
的所有资产），以及授权使用公司现有的并网变流器产品和技术的永久、免费的
使用许可，出售价格为伍亿叁仟万元人民币（530,000,000）。其中包括转让有形
资产的价格为壹仟捌佰玖拾万元人民币（18,900,000）；以及转让无形资产的价
格为伍亿壹仟壹佰壹拾万元人民币（511,100,000）。
公司出售高压变频器资产不会对公司其他产品的生产及销售产生任何影响。
公司将保留与交易相关的所有不动产以及与业务中使用的钣金件和PCB的生产
有关的资产和雇员，并为买方提供钣金件和PCB。公司将部分厂房及设备租赁给
买方，会为公司带来一定的租金收入。公司将继续保留九洲电气高压变频器品牌，
授权买方使用；买方授权公司和卖方销售买方生产的九洲电气品牌高压变频器产
品并提供相关服务;未来九洲品牌高压变频器产品的销售和相关服务仍会为公司
带来一定的销售收入和利润。
公司此次交易成功将为公司带来较大的现金流入和溢价收益，出售资产的五
亿三千万元资金流入能够增加公司的营运资金，降低公司筹集资金的成本和公司
运营费用，增加公司的抗风险能力，可使公司集中力量发展优势更强、增长速度
更快的产品。公司将继续保留九洲电气高压变频器品牌，授权买方使用；买方授
权公司和卖方销售买方生产的九洲品牌的高压变频器产品并提供相关服务。将就
并网变流器产品与罗克韦尔进行深入的合作，双方共同组成研发团队对并网变流
器进行改造升级，开拓国内外市场。实现公司的产品结构调整，使公司从电力电
子产品制造商向可为客户提供可靠、经济、高效、环保的综合电力电子解决方案
的电能管理专家战略转型。
详细内容请见与本公告同日公布证监会指定网站《关于出售资产的公告》。
本议案尚须提交公司2012年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 审议通过公司《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》；
具体内容详见《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2012年第五次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、 备查文件
哈尔滨九洲电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一二年八月六日
