300039 深市 上海凯宝

 证券代码：300039          证券简称：上海凯宝        公告编号：2020-066
            上海凯宝药业股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知
于 2020 年 12 月 3 日以邮件的方式发出，会议于 2020 年 12 月 10 日在公司会议室以
现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。经参会监事推选，会议由监事刘绍勇先生主持，与会监事审议通过了如下决议：

    审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    第五届监事会成员经 2020 年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产
生了 3 名监事。经本次会议审议，选举刘绍勇先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

                                              上海凯宝药业股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2020 年 12 月 10 日