证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2020-042
北京数知科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
北京数知科技股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．2020年4月23日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，公司拟于2020年5月20日（星期三）下午14:00在公司召开2019年年度股东大会，审议第四届董事会第十六次会议相关议案。2020年4月28日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》等相关议案，公司董事会同意将第四届董事会第十七次会议需要股东大会审议的议案增加至2019年年度股东大会一并审议，并于2020年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于2019年年度股东大会增审议案的议案》。
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议通知情况
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会的会议通知于2020年4月28日以公告形式发出。
2. 会议召开和出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2020年05月20日在北京市丰台区汽车博物馆西路8号院华夏幸福创新中心A座12F公司会议室召开，网络投票于2020年5月20日通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日上午9：15至2020年5月20日下午15：00的任意时间。
本次股东大会现场会议由公司董事会召集，董事长张志勇先生主持，董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议及进行网络投票的股东（代理人）共 13 名，所持（代理）股份412,531,238 股，占公司总股本的 35.2041%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，所持股份 412,212,986 股，占公司总股本的35.1769%；通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股
东代理人共计 10 人，代表股份 318,252 股，占上市公司总股份的 0.0272%。无股
东委托独立董事投票情况。
二、议案审议情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
1. 审议通过《2019年年度董事会工作报告》（公司独立董事已在2019年年度
股东大会上进行述职）；
表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242％；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2. 审议通过《2019年年度监事会工作报告》；
表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242％；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3. 审议通过《2019年年度报告》及摘要；
表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242％；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4. 审议通过《2019年度财务决算报告》；
表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242％；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5. 审议通过《2019年度利润分配预案》；
同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242％；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6. 审议通过《关于续聘公司2020年年度审计机构的议案》；
表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242％；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。。 7. 审议通过《董事薪酬事项的议案》；
表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242％；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8. 审议通过《监事薪酬事项的议案》；
表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。。
其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242％；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9. 审议通过《关于提名李焰女士为独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242％；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758％；弃权0股
10. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242％；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 11. 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242％；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 12. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242％；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 13. 审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；
表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意21,400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7242％；反对296,852股，占出席会议中小股东所持股份的93.2758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 14. 逐项审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；
议案 14.01 本次发行证券的种类
表决结果：同意412,234,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9280％；反对296,852股，占出席会议所有股东所持股份的0.0720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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